Sosyal medya platformları üzerinden yayımlanan yatırım danışmanlığı ilanlarını kullanarak bir vatandaşı 500 bin TL dolandırdığı iddia edilen suç örgütüne yönelik kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin ve bağlantılı oldukları paravan şirketlerin hesap hareketleri mercek altına alındı.
MASAK Raporu ve Dev İşlem Hacmi
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda, şüphelilerin hesaplarında gerçekleştirilen incelemelerde tam 1,3 milyar TL tutarında bir işlem hacmi tespit edildi.
Bu devasa rakam, suç örgütünün çok sayıda kişiyi mağdur etmiş olabileceği ihtimalini güçlendirdi.
Eş Zamanlı Operasyonlar ve Gözaltılar
Yürütülen soruşturma kapsamında toplam 16 şüphelinin kimlikleri belirlendi. İstanbul, Mardin, Hatay ve Iğdır illerini kapsayan eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Gerçekleştirilen başarılı baskınlar neticesinde 6 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
Adli Süreç ve Tutuklama Kararları
Şüphelilerin ikamet adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Aramalarda 5 cep telefonu, 5 SIM kart ve 1 bilgisayar kasası incelenmek üzere polis ekiplerince muhafaza altına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.A., İ.Ş., B.O., C.Ç., E.M., Ş.A., E.Y., B.Ş., N.Z., M.K., S.T. ve A.H.C. isimli 12 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma süreci devam ediyor.
(Kaynak ve Görsel: İHA)
