Ankara Emniyeti Çek Dolandırıcılığı Operasyonunu Derinleştirdi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, başsavcılık koordinesinde yürütülen soruşturma süreci yeni bir aşamaya taşındı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde, 2019 yılında düzenlenen çek dolandırıcılığı operasyonuna ilişkin dosyada yeni şüpheli isimler tespit edildi.
MASAK Raporları Suç Gelirlerini Ortaya Çıkardı
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar doğrultusunda gerçekleştirilen detaylı mali incelemeler, dolandırıcılık ağının kapsamını gözler önüne serdi. İncelemelerde, çek dolandırıcılığı yoluyla elde edilen yasa dışı gelirlerin, farklı banka hesapları üzerinden karmaşık yöntemlerle aktarıldığı belirlendi. Şüphelilerin, suçtan elde edilen gelirlerle eş, kardeş, anne ve diğer üçüncü kişiler adına malvarlığı edinerek bu değerlerin aklanmasını sağladıkları tespit edildi.
Milyonluk Vurgun ve Eş Zamanlı Operasyon
Yürütülen soruşturma kapsamında, yaklaşık 31,5 milyon lira tutarında suç geliri ve bu gelirlere bağlı 12,6 milyon lira değerinde aklamaya konu malvarlığı belirlendi. Tespit edilen 11 yeni şüpheliye yönelik Ankara merkezli olmak üzere çok sayıda ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Yapılan baskınlar neticesinde, 9 şüpheli hakkında 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçu kapsamında adli işlemlere başlandı.
Soruşturma Çok Yönlü Devam Ediyor
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı. Emniyet güçleri, mali hareketliliği ve bağlantılı tüm şüphelileri deşifre etmek adına geniş çaplı incelemelerine devam ediyor.
(Kaynak: Anadolu Ajansı)
