Metropolitan Polis yetkililerinden edinilen bilgilere göre, Qian 2014-2017 yılları arasında Çin’deki yatırımcılardan topladığı paraları bitcoin varlıklarında sakladı. Soruşturma kapsamında Qian’dan toplam 61 bin bitcoin ele geçirildi.
Kripto Tarihinin En Büyük Vurgunlarından Biri
BBC’nin haberine göre, 47 yaşındaki Qian, sahte belgelerle Çin’den kaçarak Birleşik Krallık’a giriş yaptı ve burada mülk satın alarak çalıntı parayı aklamaya çalıştı. Polis, Qian’ın beş yıl boyunca adaletten kaçtığını ve sürecin birden fazla ülkenin iş birliğini gerektirdiğini açıkladı.
Operasyonda rol oynayan Jian Wen adlı paket servis çalışanı da geçen yıl suçlu bulunmuştu. Wen, dolandırıcılıktan elde ettiği gelirlerle mütevazı yaşamından çıkıp, Kuzey Londra’da milyonlarca sterlin değerinde bir eve taşındı ve Dubai’de 500 bin sterlinlik iki mülk satın aldı.
Çin basınına göre Qian, özellikle 50-75 yaş arası yatırımcıları hedef aldı. Sistemde yatırımcılara günlük temettü ve garantili kar vaat ediliyor, dönemin kripto çılgınlığından faydalanılarak yüz milyonlarca yuan toplandı.
Yetkililerden Açıklama
Başsavcı yardımcısı Robin Weyell, “Birleşik Krallık’ta kripto para birimlerine yönelik en büyük el koyma işleminin gerçekleştiği bu dava, dolandırıcıların elde edebileceği suç gelirlerinin boyutunu gösteriyor” dedi.
Metropolitan Polis yetkilileri, soruşturmanın devam ettiğini ve mağdurların paralarının bir kısmının Çin’de oluşturulan tazminat programıyla iade edilmeye başlandığını belirtti. Zhimin Qian ise hüküm tarihi açıklanana kadar gözaltında tutulmaya devam edecek.
