Fon soruşturması kapsamında yurt dışına çıkarılan paraların ve yurt dışındaki varlıkların izini sürmek amacıyla Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) bünyesinde 20 kişilik özel bir ekip oluşturuldu. İstanbul merkezli faaliyet gösteren bu ekip, para transferlerinin yapıldığı veya soruşturmada adı geçen kişilerin ziyaret ettiği ülkelerle doğrudan temas kurarak varlık tespiti üzerinde yoğun bir çalışma yürütüyor.
Yurt Dışındaki Varlıklar İçin 29 Ülkeye Talep
MASAK Başkanı Hasan Kaymak, daha önce yaptığı açıklamada, yurt dışında varlığı tespit edilen 278 kişi için 29 ülkeden 48 farklı talepte bulunduklarını duyurmuştu. Bu çalışmalarla, soruşturmaya konu olan usulsüz varlıkların kesin olarak belirlenmesi ve Türkiye'ye getirilmesine yönelik hukuki süreçlerin işletilmesi hedefleniyor.
Egmont Grubu Üzerinden Mali İstihbarat
MASAK'ın kurduğu özel ekip, şüphelilerin yurt dışına kaçırdığı değerleri takip etmek için uluslararası mali istihbarat ağlarını kullanıyor. Kara para aklama ve terörizmin finansmanı gibi suçlarla mücadele amacıyla ülkelerin mali istihbarat birimlerini birbirine bağlayan Egmont Grubu üzerinden bilgi paylaşımı gerçekleştiriliyor. Elde edilen istihbari bilgiler, adli süreçlerin güçlendirilmesi için ilgili birimlere aktarılıyor.
Kripto Varlıklar ve Virman İşlemleri İncelemede
MASAK Başkanı Hasan Kaymak, TBMM'deki değerlendirmelerinde paraların yurt dışına aktarılmasında kullanılan karmaşık yöntemlere dikkat çekti. Bazı işlemlerin hiçbir şekilde kayıtlara girmediğini belirten Kaymak, 'Bir kripto varlığın soğuk cüzdana alınmasını izleyebilecek, takip edebilecek insan da sistem de yok. Büyük miktarlardaki işleme ilişkin en ufak bir iz yok' ifadelerini kullandı. Ayrıca, yurt dışındaki iştirakler üzerinden yapılan virman işlemleri ve flaş bellekler aracılığıyla değer transferi yapılması ihtimalleri üzerinde de duruluyor.
Kiralık Hesaplara Yeni Kriterler
Suç faaliyetlerinde kullanılan kiralık hesapları önlemek için MASAK harekete geçti. Bu kapsamda hazırlanan 'Kiralık Hesaplarla Mücadele Şüpheli İşlem Bildirimi Rehberi' ile şüpheli işlem kriterleri yeniden düzenlendi. Bankaların, tespit edilen şüpheli hesaplara bloke ve kapatma işlemleri uygulaması zorunlu hale getirildi.
Ara Ödemelerde 'İlk Giren İlk Çıkar' Prensibi
TBMM'de fon yatırımcılarına yapılacak ara ödemelerin detayları da netleşti. Fon yasa teklifinin ilk imza sahibi Ersan Aksu, ödemelerde ilk giren ilk çıkar ilkesinin uygulanacağını açıkladı. Aksu, dağıtılabilir nakit üzerinden yaptığı örneklemede, 1 milyon TL'ye kadar olan hak edişlerin öncelikli olacağını ve bakiye kalan miktarların daha sonraki süreçlerde değerlendirileceğini belirtti.
Gayrimenkulden Jete Kadar Geniş Kapsamlı Tahsilat
Takip ve tahsil sürecinin sadece nakit parayla sınırlı kalmayacağını ifade eden Ersan Aksu, 'TMSF'ye verilmiş olan görev çerçevesinde gayrimenkul, araç, jet, yat gibi ayni varlıklar ve portföy yönetim şirketi sahiplerinin, kurucularının, yöneticilerinin şahsi mal varlıklarını da kapsayan bir takip süreci söz konusu olacak' dedi. Tahsil edildikçe ara ödemelerin devam edeceği ve hızlı bir tasfiye sürecinin öngörüldüğü vurgulandı.
(Kaynak ve Görsel: A Haber)
