İstanbul merkezli yürütülen soruşturma kapsamında, farklı illerde faaliyet gösteren çok sayıda şirkete eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonun hedefi arasında kamuoyunun yakından tanıdığı büyük şirketler de bulunuyor. Soruşturmanın detayları ve operasyonun gerekçeleri merakla takip ediliyor.
Operasyon Kapsamındaki Şirketler
Soruşturma çerçevesinde İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli’de toplam 26 şirkete yönelik “mali müşavir” operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında öne çıkan firmalar arasında Demir Holding (Demir Grup Şirketleri), Cavitech Denizcilik A.Ş. ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş. (Ses Yapı) yer aldı. Sabah erken saatlerde, şirket ofisleri ve ilgili mali müşavirlerin adreslerinde aramalar gerçekleştirildi.
şirketlere neden operasyon düzenlendi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama iddiaları üzerine başlatıldı. Başsavcılık açıklamasında, şüphelilerin genellikle mali müşavirlerden oluşan bir organizasyon içinde hareket ettiği ve gerçekte var olmayan ticari işlemler üzerinden sahte faturalar düzenlediği ifade edildi. Bu faturaların şirket kayıtlarında gider olarak gösterildiği ve bu yöntemle haksız KDV iadesi alınarak devletin zarara uğratıldığı belirtildi.
Suçlamalar ve Gözaltılar
Soruşturma kapsamında yöneltilen suçlamalar arasında suç örgütü kurma ve örgütsel faaliyet yürütme, vergi kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama yer aldı. Bu kapsamda 43 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı, 35 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca, soruşturmanın suç tarihi itibarıyla tespit edilen yönetici ve ortaklara yönelik arama ve malvarlığına el koyma işlemleri de uygulandı.
