Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yıl boyunca titizlikle yürütülen ve "Almanak Operasyonu" adı verilen soruşturmada, "yüksek kar vaadiyle" vatandaşları mağdur eden dev bir şebeke çökertildi. Ankara merkezli olarak 18 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, sahte 'Forex' uygulamaları üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 84 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sahte Şirketler ve Kripto Para Trafiği
Soruşturma dosyasındaki detaylara göre şüpheliler, geliştirdikleri sahte uygulamalar aracılığıyla vatandaşlara yüksek kazançlı Forex yatırımı vaat etti. Şebekenin, üçüncü şahıslara para karşılığında şirketler kurdurduğu ve açılan her şirket başına bu kişilere haksız kazançtan pay verdiği tespit edildi. Şirket hesaplarında toplanan paraların izini kaybettirmek isteyen dolandırıcıların, bu meblağları farklı banka hesaplarına, soğuk cüzdanlara, kripto varlık hesaplarına ve coin hesaplarına transfer ettikleri belirlendi.
18 İlde Eş Zamanlı Baskın: 174 Gözaltı
Güvenlik güçleri, banka ve ATM güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek parayı çeken "hesapçıları" tek tek tespit etti. Elde edilen deliller ışığında düğmeye basan ekipler; İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya, Diyarbakır, Adana ve Şanlıurfa'nın da aralarında bulunduğu Ankara merkezli 18 ilde geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında, sahte Forex hesapları üzerinden yasa dışı işlem yaptığı belirlenen toplam 174 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 98 şüpheliden 84’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
‘Vergi Stopajı’ Yalanıyla İkinci Vurgun
Şebekenin acımasız yöntemleri de deşifre edildi. Durumdan şüphelenerek parasını geri çekmek isteyen mağdurlara, içerideki parayı alabilmeleri için "vergi stopaj" ödemesi yapmaları gerektiği söylendi. Bu yalanla mağdurlardan tekrar para talep eden şüphelilerin, vatandaşları ikinci kez dolandırdığı ortaya çıktı. İl Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro ekiplerinin teknik takipli çalışmaları sonucunda, 40 müştekiden toplam 35 milyon lira haksız kazanç elde edildiği saptandı.
‘Para Mühendisleri’ ve Çarpıcı Reklam Sloganları
Çetenin, kurbanlarını tuzağa düşürmek için kullandığı reklam kampanyaları ve sloganlar da dosyaya girdi. Şüphelilerin vatandaşları ikna etmek için şu ifadeleri kullandığı belirlendi:
* "Zirve üstüne zirve"
* "Size her gün 2 katı kazandıramayız ama size ücretsiz danışmanlık verebiliriz"
* "Bakiye büyük olursa kazanç da büyük olur"
* "Tek tıkla kazan hem de online"
* "Para mühendisleri ile dev yatırım maksimum kazanç"
MASAK Raporu Gerçeği Ortaya Koydu: 8 Milyar TL Hareket
Soruşturmanın mali boyutu ise Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuyla gözler önüne serildi. Rapora göre, dolandırıcılık suçunda kullanıldığı tespit edilen 117 hesapta inanılmaz bir para trafiği yaşandı. İlgili hesaplarda yaklaşık 8 milyar liralık işlem hareketliliği olduğu kayıtlara geçti.
