İstanbul’da yürütülen Can Holding soruşturması kapsamında, Ciner Grup’a bağlı şirketlerde yönetici olarak görev yapan 12 şüpheli düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “örgüt yönetme”, “örgüte üye olma”, “suçtan elde edilen mal varlığını aklama” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçları çerçevesinde yürütülüyor.
ne olmuştu?
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, Can Holding bünyesindeki şirketler aracılığıyla “nitelikli dolandırıcılık”, “vergi kaçakçılığı”, “kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına aktarılması” ve “suç gelirlerinin aklanması” gibi çok yönlü eylemler gerçekleştirildiği iddia edildi.
Soruşturma MASAK raporları ve mali denetim birimlerinin inceleme raporları doğrultusunda başlatıldı. İddialara göre, holding şirketlerine kaynağı belirsiz yüklü miktarda para girişleri yapıldı, bu tutarlar şirketler arasında aktarılarak izleri gizlenmeye çalışıldı. Faturasız işlemler ve sahte belgelerle vergi yükümlülüklerinin azaltıldığı öne sürüldü.
Örgütün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ettiği ve birçok şirket kurduğu, yönetim kurullarında değişiklikler yaparak hukuki sorumluluktan kaçındığı kaydedildi. Ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde yapılan nakit sermaye artırımlarının, ortaklara borçlar hesabı gösterilerek gerçeği yansıtmadığı ve söz konusu tutarların 7256 sayılı “Varlık Barışı Kanunu” kapsamında yeniden şirkete yatırıldığı belirtildi. İddialara göre bu işlemler, suç gelirlerinin sisteme dahil edilmesi ve aklanması niteliği taşıyor.
MASAK raporlarına göre, örgüt “nitelikli dolandırıcılık”, “kaçakçılık” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” gibi öncül suçlardan elde ettiği gelirlerle eğitim, medya, finans ve enerji sektörlerinde şirket alımları yaptı. Hisse devirleri ve yatırımların doğrudan suç gelirleriyle finanse edildiği iddia edildi. Bu yöntemle örgütün ekonomik gücünü artırıp kamuoyunda meşruiyet sağlamayı amaçladığı kaydedildi.
121 şirkete kayyum atandı
Soruşturma kapsamında 121 şirkete kayyum atandı ve 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aralarında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ’ın da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Kayyum atanan şirketler arasında Habertürk Gazetecilik, Ciner Medya TV Hizmetleri, Show Televizyon Yayıncılık, Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve diğer medya ile enerji şirketleri yer aldı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.Ç, D.C, M.K. ve K.Ç. “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve “kara para aklama” suçlarından, C.C. ise “örgüte üye olma” suçundan tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüpheli Kenan Tekdağ hakkında ise ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı talep edildi. Hakimlik kararına göre D.Ç, D.C, M.K, K.Ç ve C.C tutuklanırken, Tekdağ adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı yetkisizlik nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding’e ait 10 şirkete daha kayyum atanmasına karar verdi. Kayyum atanan şirketler arasında Türktab Marketing Sigara ve Tütüncülük AŞ, ZA Lojistik ve Araç Kiralama Hizmetleri Ticaret AŞ, Canpet Benzin İstasyon İşletmeciliği AŞ, Furkon Teknik Hırdavat Sanayi ve Dış Ticaret Ltd Şti gibi şirketler yer alıyor.
Soruşturma kapsamında Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can, “örgüt kurma, yönetme ve malvarlığı değerlerini gizleme” suçlamalarıyla tutuklanmıştı.
Turgay Ciner Hakkında Yakalama Kararı çıktı
Soruşturmada ayrıca, 22 Aralık 2024 tarihli pay alım satım sözleşmesiyle Turgay Ciner’e ait medya kuruluşlarının Can Holding tarafından satın alındığı tespit edildi. Bu devir işlemlerine ilişkin olarak “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” şüphesi bulunuyor. Yurt dışında bulunduğu belirlenen Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.
Park Holding AŞ ve bağlı şirketlerine yönelik operasyonlar ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi.
