İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda “Can Holding” olarak bilinen soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyonu başlattı. “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “nitelikli dolandırıcılık”, “akaryakıt kaçakçılığı” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla yürütülen soruşturma çerçevesinde İstanbul merkezli dört ilde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.
Operasyon sonucunda aralarında iş dünyasının tanınmış isimlerinin de bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı.
MASAK RAPORUNDA 88 MİLYAR TL'LİK ŞÜPHELİ HAREKET
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda, Can Holding ve ilişkili 121 şirketin hesaplarında 88 milyar TL’lik kaynağı belirsiz para girişi tespit edildi. Bu para akışlarının, kara para aklama ve akaryakıt ticareti üzerinden yürütülen organize bir yapı tarafından gerçekleştirildiği değerlendirildi.
Soruşturma kapsamında elde edilen finansal veriler, şirketler arası fatura trafiği, hayali satışlar ve vergi kaçakçılığı iddialarını da gündeme getirdi.
GÖZALTINDAKİLER ARASINDA TANIDIK İSİMLER
Operasyonda gözaltına alınanlar arasında, Bilgi Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Remzi Sanver, Binsat Holding yöneticileri Arafat ve Cengiz Bingöl, Şakir Can ve Murat Can’ın eşleri Betül Can ile Zühal Can da bulunuyor.
Gözaltına alınan şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’ne götürülürken, şirket merkezleri ve şüphelilerin evlerinde arama ve dijital veri incelemeleri sürüyor.
ORGANİZE YAPI İDDİASI
Savcılık kaynaklarına göre soruşturma, vergi kaçakçılığı ve kaçak akaryakıt ticaretiyle finanse edilen organize bir mali yapıya odaklanıyor. Şirketlerin birbirleri üzerinden yüksek meblağlı işlemler gerçekleştirerek sisteme sahte gelir ve harcama girdikleri, elde edilen kazançların ise paravan şirketler üzerinden aklandığı iddia ediliyor.
Soruşturmanın ilk dalgasında tutuklanan bazı isimlerin ifadeleri ve dijital delillerin, bu yeni operasyonun zeminini oluşturduğu öğrenildi.
