İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Can Holding soruşturması kapsamında ikinci dalga operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında Zühal Can’ın da bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı. Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) raporları doğrultusunda hazırlanan dosyada, Zühal Can’ın örgütsel yapılanma içerisinde aktif rol oynadığı ve şüpheli para hareketlerinde yer aldığı öne sürülüyor.
CAN HOLDİNG SORUŞTURMASINDAKİ KRİTİK BİR İSİM
Savcılık kaynaklarına göre, Zühal Can, Can Holding’e bağlı şirketler arasında gerçekleştirilen şüpheli para transferleri, sahte faturalar ve faturasız işlemler nedeniyle soruşturmanın kilit isimlerinden biri olarak değerlendiriliyor. İstanbul merkezli operasyonda, Zühal Can’ın evinde yapılan aramalarda dijital materyaller, belgeler ve değerli evraklar ele geçirildi.
Yetkililer, elde edilen delillerin incelendiğini ve dijital verilerde kara para aklama faaliyetlerine ilişkin izler bulunduğunu belirtiyor. Savcılık, Zühal Can’ın şirketlerde yürütülen mali organizasyonlarda sorumluluk üstlendiği ve suç gelirlerinin aklanmasına katkı sağladığı yönünde kuvvetli şüphe bulunduğunu aktardı.
ZÜHAL CAN HAKKKINDAKİ SUÇLAMALAR NELER?
Soruşturma dosyasında Zühal Can hakkında yöneltilen suçlamalar arasında şu başlıklar yer alıyor:
- Suç gelirlerinin aklanmasına iştirak etmek
- Vergi kaçırmaya yönelik işlemlerde yer almak
- Sahte belge ve faturasız işlem organize etmek veya desteklemek
- Örgütsel yapı içinde aktif görev üstlenmek
MASAK raporlarında, Can Holding’e bağlı 121 şirketin hesaplarında 88 milyar TL’yi aşan kaynağı belirsiz para hareketi tespit edildi. Bu tutarın önemli bir bölümünün, holding bünyesindeki şirketler arasında yapılan zincir transferlerle gizlendiği ve bazı işlemlerin aile bireyleri üzerinden yürütüldüğü iddia ediliyor.
ZÜHAL CAN KİMDİR?
Kamuya açık bilgilere göre Zühal Can, Can Holding’in üst düzey yöneticilerinden Murat Can’ın eşi. Hakkında sınırlı bilgi bulunmasına rağmen, soruşturma kapsamında elde edilen belgelerde kendisinin şirketlerin mali yapısı üzerinde dolaylı ortaklık ve yönetsel etkisi olduğu değerlendiriliyor.
Savcılık kaynakları, Zühal Can’ın sadece aile bağıyla değil, aynı zamanda holdingin mali yapılanmasında aktif görev alarak şüpheli para hareketlerine katkı sağladığı yönünde deliller bulunduğunu belirtiyor.
'ZÜHAL CAN OLAYI' NEYİ İFADE EDİYOR?
Kamuoyunda “Zühal Can olayı” olarak anılan gelişme, Can Holding’e yönelik geniş kapsamlı soruşturmanın bir parçası. Soruşturma süreci kapsamında, holdingin medya, enerji, finans ve eğitim gibi çeşitli sektörlerdeki faaliyetleri üzerinden yasadışı gelirlerin meşrulaştırıldığı iddia ediliyor.
Bu kapsamda, şirketlerin mal varlıklarına el konulması, kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamalarıyla açılan soruşturma, Türkiye’nin son yıllardaki en büyük mali suç operasyonlarından biri olarak değerlendiriliyor.
Savcılığın elindeki dijital veriler ve MASAK raporları, soruşturmanın daha da genişleyebileceğine işaret ediyor. Zühal Can’ın da bu yapının içinde aktif bir finansal rol oynadığına dair delillerin incelendiği öğrenildi.
