Fonlarda Şüpheli Para Hareketleri Mercek Altında
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı fon soruşturmasında, eylül ayının ilk 16 gününe ait para hareketleri incelemeye alındı. Soruşturma kapsamında, özellikle Tera ve Pusula fonlarından gerçekleşen ve toplam tutarı 401 milyar lirayı aşan çıkışlar şüpheli bulundu. Yargı birimleri, bu yüksek tutarlı işlemlerin soruşturma süreci veya uygulanacak tedbir kararları öncesinde bir bilgi sızması neticesinde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini titizlikle araştırıyor.
187 Milyar Liralık Kazancın Ardından Yeni İnceleme
Daha önce yürütülen soruşturmalarda, 3 ayrı fondan toplam 187 milyar 653 milyon TL kar elde ettiği tespit edilen 214 kişi ve kurumun kazançlarının, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) aracılığıyla geri çağrılması süreci başlatılmıştı. Bu gelişmenin hemen ardından dosyaya eklenen yeni mali veriler, 1 ile 16 Eylül tarihleri arasında Tera ve Pusula fonlarından yapılan olağanüstü büyüklükteki nakit çıkışlarını gün yüzüne çıkardı. Söz konusu dönemdeki eşik değerlerin üzerindeki işlemlerin toplamının 401 milyar 266 milyon 791 bin 742 TL olduğu hesaplandı.
Tera ve Pusula Fonlarında Büyük Çıkışlar
Soruşturma dosyasına giren teknik raporlara göre, Tera fonundan 1-16 Eylül tarihleri arasında 100 milyon TL ve üzerinde çıkış gerçekleştiren toplam 168 yatırımcı tespit edildi. Bu yatırımcıların fondan çektiği toplam tutar 335 milyar 912 milyon 421 bin 253 TL olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde Pusula fonunda ise 50 milyon TL ve üzerinde işlem yapan 272 kişi belirlendi. Bu yatırımcıların fondan çıkardığı toplam meblağ ise 65 milyar 354 milyon 370 bin 489 TL olarak hesaplandı. Böylece iki fon üzerinden yüksek tutarlı çıkış yapan yatırımcı sayısı 440 kişiye ulaştı.
Bilgi Sızdırma Şüphesi Soruşturmayı Derinleştiriyor
Başsavcılık, yüksek tutarlı fon çıkışlarını gerçekleştiren tüm isimlerin hesaplarını detaylı mali incelemeye aldı. Teknik ve mali denetimler sonucunda, yatırımcıların soruşturma veya tedbir kararlarından önceden haberdar olup olmadıkları ve işlemlerini 'içeriden alınan bilgi' doğrultusunda yapıp yapmadıkları netleştirilmeye çalışılıyor. Eğer bilgi sızdırma şüphesi doğrulanırsa, soruşturmanın kapsamının yeni tedbir kararlarıyla daha da genişletilmesi bekleniyor.
(Kaynak: A Haber)
