İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörün Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, borsa ve fon soruşturması kapsamında uluslararası alanda kritik adımlar atmaya devam ediyor. Yürütülen titiz tahkikat çerçevesinde İngiltere adli makamlarıyla temasa geçilerek milyarlarca liralık varlığın dondurulması sağlandı.
Londra'daki Hesaplara Ağır Darbe
Türkiye ve İngiltere'nin taraf olduğu Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde hazırlanan gizli ve ivedi istinabe yazısıyla, kara para aklama şebekesine Londra hattında büyük bir darbe vuruldu. Tutuklu bulunan Pusula Holding Başkanı Serdar Turhan'ın İsviçre'den sonra İngiltere'ye de para kaçırdığı tespit edildi.
Şirket Hesaplarına El Konuldu
İngiltere'de kurulan iki farklı şirkete ait Londra merkezli Barclays Bank hesaplarında bulunan fonlar incelemeye alındı. 10 Temmuz - 17 Ağustos tarihleri arasında bu hesaplara aktarıldığı belirlenen 29.2 milyon sterlin tutarındaki 2.55 milyar TL bloke edildi ve paranın Türkiye'ye iade edilmesi için hukuki süreç başlatıldı.
Vurgunun Boyutu 14 Milyar Lirayı Aştı
Soruşturma dosyasında yer alan yeni detaylara göre, şüphelilerin fon krizinden önce yürüttüğü para trafiğinin ve elde ettiği haksız kazançların boyutu netleşti. Yapılan incelemelerde, dev firmanın aralarında KTLEV, IEYHO ve TEHOL'ün de bulunduğu 21 farklı hissede toplam 14 milyar 16 milyon lira net kâr sağladığı belgelendi. Ayrıca Bank Of America'nın da bazı hisse senetlerinde milyonlarca liralık kazanç elde ettiği resmi kayıtlara geçti.
(Kaynak ve Görsel: A Haber)
