İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen; ‘yasa dışı bahis’, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ ve ‘kara para aklama’ soruşturması derinleşiyor. Dosyanın kilit isimlerinden Berkin Kaya, savcılık ifadesinde 310 milyon TL’lik nakit akışının kaynağını soğuk cüzdanındaki kripto paralara dayandırdı. Kaya, ifadesinde şu sarsıcı detaylara yer verdi:
"2015 yılından sonra soğuk cüzdan üzerinden kripto paraya geçtim. Bitcoinlerin değeri yükselince bunları chat üzerinden tanıştığım 'Can' isimli bir şahıs aracılığıyla bozdurdum. Kimlik bilgilerini bilmediğim bu şahıs, paraları bana nakit olarak getirirdi. Bazen çeşitli araçlarla bazen de motosikletle gelirdi. Bu işlemler için yüzde 1,5 ile 3 arasında komisyon ödedim."
‘gain yatırımı ticari bir hataydı’
Kaya, GAİN platformuna yaptığı yatırımı bir "başarısızlık hikayesi" olarak nitelendirerek, "Bu yatırım başlı başına hata teşkil eden bir yatırım olmuştur. Yaklaşık 225 milyon TL alarak ortaklıktan çıktım. Yüzde 50 oranında zarar ettim. Kesinlikle para aklama söz konusu değildir" diyerek kendisini savundu.
selahattin aydın: paralar 20 yıllık birikimim
Anahat Holding'in sahibi Selahattin Aydın ise ifadesinde, Berkin Kaya’nın şirket üzerinde bir yönetim yetkisi olmadığını, son kararların kendi imzasından geçtiğini iddia etti. Hesaplarındaki yüklü nakit girişlerini "ticari birikim" olarak açıklayan Aydın şunları söyledi:
"Hesabıma yatan nakit paralar benim kişisel olarak yaklaşık 20 yıllık birikimlerimdir. Şirketi bu şekilde finanse etmem hayatın olağan akışına uygundur. Berkin Kaya ile olan iletişimim, teslim etmesi gereken 18 adet proje ile sınırlıdır. Finansman tamamen tarafımdan sağlanmaktadır ve suç işlediğimi düşünmüyorum."
GAİN Medya ve yasa dışı bahis soruşturmasının geçmişi
İstanbul merkezli yürütülen dev operasyonda, GAİN Medya ve bağlı şirketlere yönelik ‘yasa dışı bahis’, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ ve ‘kara para aklama’ suçlamalarıyla düğmeye basılmıştı. Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte aralarında ünlü sunucu Okan Karacan'ın da bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alınmış, Anahat Holding bünyesindeki 7 şirkete TMSF tarafından kayyım atanmıştı. Mahkemeye sevk edilen isimlerden Berkin Kaya ve Selahattin Aydın tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Kaynak: DHA
