İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Fatih Laleli’deki bir şirket ve bazı şahıslara yönelik mali suç operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında, “terörizmin finansmanının önlenmesi”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “tefecilik”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve 6493 sayılı Kanun’a muhalefet suçlarıyla ilgili 48 şüpheli gözaltına alındı.
laleli'deki operasyonda 33 şüpheli tutuklandı
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Soruşturma savcılığı, ifadeleri alınan 48 şüpheliden 33’ünün tutuklanmasını, 15’inin ise adli kontrol tedbiri uygulanmasını talep etti.
Nöbetçi sulh ceza hakimliği, 33 şüphelinin tutuklanmasına ve 15 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
MASAK ve BDDK Raporları Suç Gelirini Ortaya Koydu
Soruşturma kapsamında elde edilen MASAK ve BDDK raporları ile gizli tanık ifadeleri, banka hesap hareketleri ve kamera kayıtları incelendi. Buna göre, 60 şüphelinin başta Libya olmak üzere bazı ülkelerle gerçekleştirdiği para alışverişlerini çeşitli ödeme sistemleri aracılığıyla şirketleri üzerinden tekellerine aldığı belirlendi.
Yasa dışı yollarla temin edilen yabancı banka kartlarının POS cihazlarında hayali işlemler karşılığında kullanıldığı tespit edildi. Şüphelilerin, 47 milyar liralık işlem hacminden aldıkları komisyonlarla toplamda 1 milyar 300 milyon lirayı aşkın suç geliri elde ettiği belirlendi. Gelirlerin şirketlere aktarımı sırasında fatura düzenleme ve yasal defterlere kayıt gibi yöntemlerle ticari faaliyet izlenimi verilerek aklandığı anlaşıldı.
Malvarlığına El Konuldu
Soruşturma kapsamında 14 Ekim’de düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 48 şüphelinin yanı sıra, savcılığın talebi doğrultusunda sulh ceza hakimliği, 255 taşınmaz, 60 araç, 24 şirket ortaklık payı ile şüphelilerin banka hesapları ve kripto varlıklarına el konulmasına karar verdi.
