İstanbul Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren "Çalışkurlar" suç örgütüne yönelik emniyet birimleri tarafından yürütülen soruşturma dosyasının ayrıntılarına ulaşıldı. Sabah'ın haberinde yer alan bilgilere göre; soruşturma dosyasındaki bilgilere göre örgüt liderleri Ömer Faruk Çalışkur ve Mehmet Tarık Çalışkur kardeşler, babalarından kalan 45 yıllık "İstanbul Sarrafiye" markasını kullanarak mağdurlar üzerinde güven tesis etti. Kurulan sistemin faiz içermeyen bir kazanç yöntemi olduğunu ileri süren şüpheliler; paraların altın ve döviz alım-satım işlemlerinde işletileceğini, yüksek kâr payı dağıtılacağını ve ana paranın eksilmeyeceğini taahhüt etti. 2021 yılından Mart 2024 tarihine kadar işleyen sistemde kâr ödemelerinin istisnasız şekilde elden yapılması nedeniyle mağdurlar sisteme daha fazla para yatırmaya teşvik edildi. Soruşturmada, şikayetçilerden Hasan Gültekin ve Uğur Altun'un maruz kaldığı dolandırıcılık tutarının 25 milyon dolar olduğu kayıtlara geçti.
Kaçış hazırlığı için güvenlik kameraları kapatılmış
Dosyadaki tespitlere göre, 25-27 Mart 2024 tarihleri arasında İstanbul Sarrafiye isimli iş yerindeki güvenlik kameraları 3 gün boyunca kapatılarak paraların yurt dışına taşınması ve kaçış planları devreye sokuldu. Örgüt lideri Ömer Faruk Çalışkur'un 28 Mart'ta İngiltere'ye gitmesinin ardından, 29 Mart'ta mağdurlara WhatsApp üzerinden bir ses kaydı gönderildi. Ömer Faruk Çalışkur ses kaydında; hacminden fazla para aldığını, piyasada para batırarak parayı bitirdiğini ve sistemin çöktüğünü itiraf etti. İngiltere'den sonra tekrar Türkiye'ye dönen ve kendisine ulaşan mağdurlardan yatırımları iade etmek gerekçesiyle bir hafta süre isteyen şüpheli, iş yerindeki varlıkları alarak dükkanı kapattı ve izini kaybettirdi.
Toplanan fonlar ABD ve Belçika hatları üzerinden aklandı
Örgütün mağdurlardan topladığı paraları aklamak amacıyla çok katmanlı yöntemler izlediği belirlendi. Toplanan fonların bir kısmının Ziraat Bankası aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne taşındığı ve 50 milyon dolarlık kısmın New York'ta altın endeksli hesaplara yatırıldığı iddia edildi. Örgütün bir diğer yöneticisinin ise Belçika'ya 30 milyon Euro taşıdığı ifade edildi. Yurt dışına çıkarılan paraların bir kısmının borsa işlemlerinde kullanılmak üzere Türkiye'ye geri getirildiği, lüks araç alımları ile "FSA Gayrimenkul" isimli paravan şirket üzerinden yapılan taşınmaz alımlarıyla aklandığı tespit edildi. İstanbul Sarrafiye kapandıktan sonra eski çalışanlar ve akrabalar üzerinden "Uygur" ve "Pera Sarrafiye" isimleriyle faaliyetlerin gizlice sürdürüldüğü de emniyet birimlerince saptandı.
aralarında örgüt liderlerinin de bulunduğu 11 şüpheli yakalandı
Soruşturma birimlerinin tespitlerinin ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" ve "Nitelikli Dolandırıcılık" suçları kapsamında gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda, aralarında Ömer Faruk ve Mehmet Tarık Çalışkur'un da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri yürütülen şüphelilerden örgüt lideri Ömer Faruk Çalışkur'un ifadesinde susma hakkını kullandığı kayıtlara geçti.
