İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada; Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından hazırlanan inceleme ve denetim raporlarında, şirketin yasal ödeme kuruluşu görünümü altında yasadışı bahis gruplarına hizmet verdiği yönünde kuvvetli suç şüphesi bulunduğu belirtildi.
Raporlarda, kuruluşun yasa dışı bahis sitelerine sanal POS altyapısı sağladığı, veri tabanında işlemlerin geldiği adreslerde bahis sitelerinin isimlerinin açıkça yer aldığı ve buna rağmen işlemlerin bilerek sürdürüldüğünün tespit edildiği aktarıldı.
yüksek hacimli para transferleri yapıldığı kaydedildi
Mali analizlerde ise kısa süre içinde çok sayıda farklı hesaptan işlem yapıldığı, çoğunluğu düşük tutarlı ancak yoğun para transferleri gerçekleştirildiği, işlemlerin önemli bölümünün 00.00 ile 06.00 saatleri arasında gerçekleştiği belirlendi. Aynı gün içerisinde çok sayıda vadesiz hesap açıldığı ve açılış günü hayatın olağan akışına aykırı yüksek hacimli para transferleri yapıldığı kaydedildi.
İşlem açıklamalarında “bahis”, “bet”, “casino”, “kumar” ve “slot” gibi ifadelerin yer aldığı da raporlara yansıdı. Ayrıca yasadışı bahis işlemlerini engellemeye yönelik bir denetim mekanizmasının bulunmadığı, bazı hesapların ise genel müdür talimatıyla açıldığı tespit edildi.
Suç gelirlerinin aktarım zinciri ortaya çıkarıldı
Soruşturma kapsamında, elde edilen suç gelirlerinin yüzde 90’ının şirketin iştiraki olan PBM Tech Bilişim hesaplarına aktarıldığı, buradan da kısa süre içinde şüphelilerin şahsi hesaplarına transfer edildiği belirlendi. Bu hesaplardan yüklü miktarda nakit çıkışı yapıldığı bilgisi de MASAK raporlarında yer aldı.
Tespitler doğrultusunda, şirketin yasadışı bahis gelirlerinin toplanması, transfer edilmesi ve finansal sisteme sokulması amacıyla kullanıldığı yönünde kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu ifade edildi. Bugün İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul merkezli Ankara, Balıkesir, İzmir ve Çorum’da 19 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.
Öte yandan, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve PBM Tech Bilişim A.Ş.’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.
Kaynak: İHA
