İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörün Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye ile Suriye arasındaki mali yapılanmasına yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen baskınlarda altı şüpheli gözaltına alınarak çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.
Kilis'te ele geçirilen ve örgütün iç yazışmaları ile dijital havale dekontlarını barındıran flaş bellek, soruşturmanın seyrini değiştirdi. Uzman ekiplerin yürüttüğü incelemelerde, uluslararası para transferlerinde kullanılan Al Barakat ve AFAK yapıları ile DEAŞ arasındaki organik bağ netlik kazandı.
Milyonluk Para Trafiği ve MASAK Raporları
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileriyle eşleştirilen dijital materyaller, şüphelilerin hesap hareketlerindeki devasa boyutu gözler önüne serdi. Gözaltına alınan isimlerin banka hesaplarında toplam 38,6 milyon lira giriş ve 33,7 milyon lira çıkış olduğu tespit edildi.
İncelenen dosyadaki verilere göre, Mohmad Al Nhass'ın hesaplarına 14,9 milyon lira yatarken, bu kişinin terör kaydı bulunan 28 farklı kişiyle para ilişkisi kurduğu saptandı. Diğer şüpheliler Feras Albakri, Zekeriya Najjar, Abdulkadir Ayd ve Ward Daafis'in de benzer şekilde yüksek meblağlı finansal hareketlilik içinde oldukları belirlendi.
Şirket Profiliyle Uyuşmayan Ciro
Soruşturma kapsamında Ahmad Alkhlil adlı şüphelinin ticari faaliyetleri de mercek altına alındı. Şüphelinin gıda şirketinin yıllık resmi cirosunun sadece 23 bin lira olmasına karşın, hesaplarında milyonlarca liralık hareketlilik yaşandığı resmi kayıtlara geçti.
El Hol Kampı İçin Gizli Fon İddiası
Teknik takip ve analizler, aktarılan paraların nihai kullanım amacını da deşifre etti. Ahmad Alkhlil'in banka hesaplarının, YPG/PKK kontrolündeki El Hol kampında tutulan DEAŞ mensuplarının kaçırılması maksadıyla oluşturulan örgütsel fonların aktarım merkezlerinden biri olduğu ortaya çıktı.
Kimlik Gizleme Yöntemleri
Yürütülen soruşturmada, resmi bankacılık denetimlerinden kaçmak amacıyla özel yöntemler kullanıldığı anlaşıldı. Müşterilere internet tarayıcıları üzerinden özel bağlantılar gönderildiği, bu sayede para transferi gerçekleştiren kişilerin kimlik bilgülerinin tamamen gizlendiği tespit edildi.
(Kaynak ve Görsel: A Haber)
