İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, finans dünyasında büyük ses getirdi. TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) denetim raporları ve MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) analizleri sonucunda; Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri şirketinin yasadışı faaliyetlere aracılık ettiği belirlendi. Şirketin, yasadışı bahis, yasadışı forex ve çeşitli dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen suç gelirlerini sistematik bir şekilde finansal sisteme soktuğu ve çok sayıda paravan şirket üzerinden akladığı tespit edildi.
Yazılımcılardan yöneticilere kadar örgütlü yapı deşifre edildi
Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte, suç gelirlerinin aklanması sürecinde sadece şirket sahiplerinin değil, teknik ekibin de aktif rol aldığı ortaya çıktı. Örgüt yapılanması içerisinde yer alan; yazılım mühendisleri, bilgi teknolojileri (BT) personeli ve proje yöneticilerinin, yasadışı paranın izini kaybettirmek için özel yazılımsal altyapılar ve finansal yönlendirme mekanizmaları kurdukları belirlendi. Bu şüphelilerin, suç gelirlerinin gizlenmesi ve transfer edilmesi süreçlerinde teknik destek sağlayarak "para nakline aracılık etme" suçuna iştirak ettikleri kaydedildi.
8 ilde eş zamanlı baskın: 41 şüpheli ve mal varlıklarına el koyma
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon için düğmeye basarak İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa illerinde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında:
- 41 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.
- Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital delil ve finansal dökümana el konuldu.
- Suçtan elde edildiği değerlendirilen tüm mal varlıklarına el koyma işlemi uygulandı.
TMSF yönetimi devraldı: Şirkete resmen kayyum atandı
Soruşturmanın en kritik aşaması olarak, suç organizasyonunun finansal ayağını tamamen kesmek amacıyla Papel Elektronik Para kuruluşuna Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Şirketin tüm yönetim yetkileri TMSF’ye devredilirken, adli sürecin devam ettiği ve dijital verilerin incelenmesine titizlikle devam edildiği bildirildi.
Kaynak: DHA
