Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen kapsamlı mali soruşturma kapsamında, suç gelirlerinin aklanması suçlamasıyla çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda, ekonomik sisteme sokulan milyonlarca liralık mal varlığına odaklanıldı.
Yıllardır Süren Titiz Mali İnceleme
Başsavcılığın 2022 yılında başlattığı ve yaklaşık dört yıldır sürdürdüğü soruşturmada, öncül suçlardan elde edilen fonların turizm, yemek, inşaat sektörleri ile alkollü eğlence mekanları aracılığıyla aklandığı tespit edildi.
Yapılan detaylı incelemelerde, bazı ticari işletmelerin belirli periyotlarla el değiştirdiği ancak bu devirleri mantıklı kılacak herhangi bir nakit hareketliliği bulunmadığı saptandı.
Şirketleri devralan şahısların daha önce aynı iş yerlerinde çalışan kişiler olduğu belirlenirken, ortaklık yapısındaki değişimlere rağmen fiili ve ticari bağların kopmadığı anlaşıldı.
Operasyonun Detayları ve Ele Geçirilenler
Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 9 şüpheli ve bunlarla bağlantılı 8 şirket mercek altına alındı.
Soruşturma çerçevesinde 12 taşınmaz, 8 taşıt ve 3 alkollü eğlence işletmesi tespit edilirken, bu varlıkların güncel piyasa değerinin yaklaşık 650 milyon lira olduğu hesaplandı.
Düzenlenen operasyonlarda şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve delil niteliğinde evraka el konuldu.
(Kaynak ve Görsel: NTV)
