Antalya’da 2 yıl önce başlayan soruşturma, Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda ve İl Jandarma Komutanlığı'nın titiz çalışmalarıyla derinleştirildi. Ekipler, kuyumcu A.K.'ya ait iş yerinde yaklaşık 9 milyon TL'nin hangi yollarla elde edildiğini incelemeye başladı. Araştırmalar sonucunda, şüphelilerin "Hawala" adı verilen yasa dışı bir yöntemle büyük meblağlar taşıdıkları tespit edildi.
Yasa dışı para transferinde kullanılan sistemde, göndermek isteyen kişiler, paralardaki seri numaralarının fotoğraflarını alıp, alıcıyla şifreli bir şekilde paylaşıyorlardı. Şifreli fotoğraflar üzerinden, çeşitli döviz cinslerinden para transferleri yapılıyordu. Hem yerli hem de yabancı kişilerin bu sistem aracılığıyla, büyük miktarda parayı, özellikle döviz büroları ve kuyumcularda gerçekleştirdikleri bu işlemlerin ardında, şüpheliler büyük bir komisyon alıyordu.
Antalya'da 'Hawala' Yöntemiyle 20 Milyar TL Transfer Edildi
Şüphelilerin, yasa dışı yollarla yaklaşık 20 milyar TL'yi yurt dışına gönderdiği ve bu transferlerden yaklaşık yüzde 5 komisyon aldıkları belirlendi. Transferlerin çoğunun, dijital ortamda yapılan işlemlerle aktarıldığı ve şüphelilerin, paraların bir kısmını kripto hesaplarına aktardığı öğrenildi.
Şüpheliler, yalnızca para transferi yapmakla kalmadı, aynı zamanda elde ettikleri yasa dışı gelirle menkul ve gayrimenkul alımlarına da imza attı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, şüphelilerin banka hesapları incelenerek, parasal işlem hacminin kaydedilen gelirlerinin çok üzerinde olduğu ve olağanüstü bir artış gösterdiği fark edildi.
Geçen yılın nisan ayında başlatılan soruşturma, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanlığı ve KOM Daire Başkanlığı'nın desteğiyle büyütüldü. Pazar günü gerçekleştirilen operasyonda, 17 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, gözaltındaki zanlıları, adli işlemlerinin ardından Kemer Adliyesi'ne sevk etti.
