Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde gerçekleştirilen yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonu, 8 ilde eş zamanlı olarak düzenlendi. Bu operasyon kapsamında 22 şüpheli gözaltına alındı ve toplam 333 milyon 430 bin TL donduruldu. Operasyon, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirildi.
Operasyon, sabah saat 06.00'da Uşak, Ankara, Hatay, İstanbul, İzmir, Siirt, Antalya ve Kocaeli'nde eş zamanlı olarak yapıldı. 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak' ve '7258 sayılı Kanun'a muhalefet' suçları kapsamında 32 şüpheli, 1 dernek ve 4 şirkete yönelik arama yapıldı. Yapılan aramalarda 22 kişi gözaltına alındı.
Kayyum Atamaları ve Dondurulan Hesaplar Neler?
Sulh Ceza Hakimliği kararıyla soruşturma kapsamında bulunan 4 şirkete TMSF kayyum olarak atandı. Şüpheliler ile soruşturmaya konu tüzel kişiliklere ait toplam 414 banka hesabından 33'ünde bulunan 333 milyon 430 bin TL donduruldu. Diğer 381 hesaptaki para miktarlarının tespitine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca, yaklaşık 184 milyon TL değerindeki 7 taşınmaz ve 16 araca da el konuldu.
İş yeri, ikamet ve diğer adreslerde gerçekleştirilen aramalarda 1 kilogram külçe gümüş, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, dijital materyaller ve çeşitli fiziki belgeler ele geçirildi. Bu durum, soruşturmanın kapsamını genişletti ve elde edilen bulgularla birlikte yasa dışı bahis faaliyetlerinin boyutları daha net bir şekilde ortaya kondu.
Yasa Dışı Bahis Gelirlerinin Aklandığı Tespit Edildi mi?
Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) analiz raporları ile jandarma birimlerinin incelemelerinde, şüphelilere ait hesaplarda 1 Ocak 2021-21 Eylül 2026 tarihleri arasında 860 bin 88 işlemde toplam 5 milyar 114 milyon 757 bin 833 TL'lik işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Bu işlemlerden yaklaşık 175 milyon TL'nin yasa dışı bahis gelirlerinin aklanması amacıyla çeşitli hesaplara aktarıldığı ifade edildi.
Para transferlerinin farklı tutarlara bölünerek çeşitli şahıs ve şirketler üzerinden dolaştırıldığı, ardından bağış ve ticari faaliyet görünümü altında yeniden finansal sisteme sokulduğu belirlendi. MASAK incelemesine göre, 12 Mart 2025 ile 5 Mart 2026 tarihleri arasında 404 gerçek ve tüzel kişi tarafından gerçekleştirilen 1,430 işlemde toplam 153 milyon 712 bin 33 TL aktarıldığı kaydedildi.
Şirket Gelirleri ve Polis Memurunun Hesabındaki Hareketler
Mali incelemelerde, soruşturmaya konu hesaplardan bir şirkete yüz milyonlarca liralık para transferi gerçekleştirildiği belirlendi. Şirketin 2023-2026 döneminde banka hesaplarına giren toplam 330 milyon 638 bin 162 TL'nin yaklaşık 303,8 milyon TL'sinin tek bir tüzel kişiliğe ait hesaplardan geldiği tespit edildi. Şirket hesaplarından canlı hayvan alımı açıklamasıyla farklı kişi ve şirketlere 293 milyon 563 bin 722 TL gönderildiği, ayrıca 42 milyon 920 bin TL'nin nakit olarak çekildiği belirlendi.
Bunun yanı sıra, MASAK'ın 3 Eylül 2026 tarihli raporuna göre, Ankara'da görev yapan bir polis memurunun hesabında bir yıllık dönemde 135 milyon TL tutarında para giriş ve çıkışı bulunduğu belirlendi. Banka görevlileriyle yapılan görüşmelerde, polis memurunun söz konusu hesabı yardım toplamak amacıyla kullandığını beyan ettiği, ancak herhangi bir yardım toplama izninin bulunmadığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirilmektedir.
