İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen geniş kapsamlı AHBAP Derneği soruşturmasında yeni bir dalga operasyon gerçekleştirildi. SABAH'ın haberinde yer alan bilgilere göre; emniyet güçlerinin titiz takibi sonucunda, hakkında gözaltı kararı çıkarılan 10 yeni şüpheli tek tek yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmanın ilk aşamasında, dernek kurucusu Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 17 şüpheli adliyeye sevk edilmiş ve bu kişilerden 14'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Son operasyonla gözaltına alınan şüphelilerin isimleri; Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur, eski TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu, Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Hüseyin Küçük, Fatih Eke, Muharrem Karataş, Ersin Gökgün ve Özgür Güner olarak kayıtlara geçti. Şüphelilerden Fatih Eke'nin sahibi olduğu bir coin firmasının geçtiğimiz yıl Haluk Levent tarafından satın alınarak HLKCoin adıyla değiştirildiği belirlenirken, eski TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu'nun ise derneğin 6-28 Şubat 2023 dönemindeki hesaplarında usulsüzlük bulunmadığı yönünde rapor hazırlayan isim olduğu tespit edildi.
Babala TV hesaplarına yurt dışından döviz akışı ve havale trafiği
Gözaltına alınan isimlerden Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur'un, şirketin resmiyette sahibi olmamasına rağmen ekonomik menfaat sağlayan "gerçek faydalanıcısı" olduğu ileri sürüldü. Banka hesaplarında yapılan incelemelerde, Babala TV’ye ait hesaplara yurt dışından yüklü miktarda döviz transferi gerçekleştirildiği ve özel bir bankanın durumu fark ederek MASAK’a şüpheli işlem bildirimi yaptığı saptandı. Uğur, "Mal varlığı değerini aklama" ve "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlamalarıyla gözaltına alındı.
Diğer taraftan, soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan avukat Ece Güner'in kardeşi Özgür Güner'in, operasyondan hemen önce yurt dışına para kaçırma girişiminde bulunduğu belirlendi. Güner'in 400 bin euro tutarındaki parayı Paris merkezli CCF Bank'a transfer etmeye çalıştığı ve yurt dışına çıkış bileti aldığı tespit edilince, MASAK tarafından hesaplarına derhal bloke konuldu ve şüpheli kıskıvrak yakalandı.
3 ismin hesabında 6.5 milyar liralık dev hacim saptandı
İçişleri Bakanlığı denetçileri ve MASAK uzmanları tarafından hazırlanan raporlarda, dernek yöneticileri ve kurucularının beyan ettikleri resmi gelirleri ile tamamen uyumsuz milyarlık para hareketleri ortaya çıkarıldı. Dernekle organik bağı bulunan üç ismin hesaplarında toplam 6.5 milyar TL'lik bir para hacmi belirlendi. Bu hacmin dağılımı raporlarda şu şekilde yer aldı:
- Dernek Kurucusu Zafer Yay: 3 milyar TL (Aylık gelir beyanı 9 bin lira, adli sicilinde 10 ayrı suç kaydı mevcut)
- İdari ve Mali İşler Müdürü Emrah Gödeliner: 2 milyar TL (2023 yılı gelir beyanı 38 bin TL, adli sicilinde resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık kayıtları var)
- Dernek Üyesi Alper Çelik: 1.5 milyar TL (Aylık gelir beyanı 20 bin lira, adli sicilinde nitelikli hırsızlık ve yasadışı bahis kayıtları bulunuyor)
Rapordaki en çarpıcı detaylardan biri ise tutuklu bulunan Yeliz Kaya'nın hesap hareketleri oldu. Dernekte resmi bir görevi bulunmamasına rağmen Kaya'nın hesabından 2024-2026 yılları arasında tam 19 milyar liralık işlem yapıldığı ve bu süreçte "Ahbap Lojistik" adına 100 adet tapu işlemi gerçekleştirildiği kayıtlara geçti. Yeliz Kaya ifadesinde, bu hesapların tamamının Haluk Levent tarafından yönetildiğini iddia etti. Müfettişler ayrıca, 2023-2025 yılları arasında yurt dışından gelen ancak resmi makamlara bildirilmeyen 1.3 milyon euro ve 3 milyon dolar tutarında kayıtsız fon tespit etti.
İtirafçı olan Alper Çelik'ten şok bahis ve Kapalıçarşı iddiaları
Hakkında yakalama kararı bulunan ve İstanbul'da bir noterde işlem yaptığı esnada emniyet güçlerince yakalanan dernek kurucularından Alper Çelik, savcılıkta etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirterek şok itiraflarda bulundu. Yaklaşık 20 yıldır Haluk Levent'in yanında olduğunu belirten Çelik, kendi adına açılan banka ve bahis hesaplarının tamamen Haluk Levent'in talimatlarıyla yönetildiğini ileri sürdü.
Çelik'in telefon incelemelerinde, Haluk Levent ile aralarında geçen ve tek seferde 500 bin TL tutarında kuponların oynandığı bahis mesajlaşmaları gün yüzüne çıktı. Mesajlarda Levent'in, "Stuttgart handikap yenecek 100", "Espanyol yenecek 100" şeklinde doğrudan talimatlar verdiği saptandı. Alper Çelik ifadesinde bu durumu şu sözlerle itiraf etti: "Yapılacak işlemleri bana söylerdi, ben yapardım. Parayı yatırmayı onun talimatıyla ben yaptım, oynanan bahislerin hepsi ona aitti. Zaman zaman beni sık sık Kapalıçarşı'ya gönderip oradaki bazı şahıslardan yüklü miktarda döviz veya TL almamı sağladı. Ben bu paraların kaynağını bilmeden alır, onun talimatıyla belirtilen hesaplara yatırırdım."
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bu çok yönlü soruşturmada, elde edilen dijital materyaller, banka transfer dekontları ve MASAK raporları doğrultusunda incelemeler derinleştirilerek devam ediyor.
