Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma doğrultusunda, Alihan Kuriş’in de aralarında yer aldığı iddia edilen çıkar amaçlı suç yapılanmasına yönelik dev bir operasyonun düğmesine basıldı.
Soruşturma kapsamında aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Memurlar.net'in haberinde yer alan bilgilere göre; Ankara merkezli başlatılan operasyonun 17 ilde eş zamanlı olarak yürütüldüğü, toplam 123 adreste arama ve el koyma tedbirlerinin uygulandığı bildirildi. Hedefteki adreslerin 43'ünün konut, 80'inin ise 33 farklı şirkete ait lokasyonlar olduğu aktarıldı.
Soruşturmanın odağında ekonomik yapılanma var
Adli makamlardan edinilen bilgilere göre yürütülen dosya, her nevi sosyal veya dini faaliyet alanından bağımsız olarak, iddiaya konu yapılanmanın hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı bir suç örgütü şeklinde hareket edip etmediğine odaklanıyor.
Örgütlü mali suçlar kapsamında sürdürülen soruşturmada şüphelilere; yolsuzluk, kara para aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit akışı sağlama ve milyarlarca liralık ticari hacme ilişkin usulsüzlük yapma suçlamaları yöneltiliyor. Soruşturma dosyasında, bazı şirketlerin sermaye yapıları ile para hareketleri arasında olağan dışı uyumsuzluklar tespit edildi.
MASAK incelemesinde 100 milyar liralık şüphe!
Soruşturmanın mali boyutunda Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan detaylı analizler dosyaya girdi. Rapordaki iddialara göre, örgütle bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerindeki bir kaynağın yurt dışına aktarıldığı yönündeki tespitler titizlikle inceleniyor.
Söz konusu devasa para trafiğinin suçtan elde edilen gelirlerle bağı, adli ve mali incelemeler neticesinde kesinleşecek. Öte yandan yurt dışı kaynaklı para transferlerinde İsrail bağlantılı hareketlerin bulunduğu yönündeki iddiaların da mercek altına alındığı öğrenildi.
Şirket ve varlıklara el koyma tedbiri
Suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarının korunması ve olası kamu zararının önüne geçilmesi amacıyla, tespit edilen bazı şirket ve varlıklara yönelik el koyma ve koruma tedbirleri uygulandı. Tedbirlerin kapsamının, mali incelemeler derinleştikçe netleşeceği kaydedildi.
Emniyet ve adliye kaynakları, yürütülen soruşturmanın herhangi bir dernek veya dini hizmet faaliyetinde bulunan sivil toplum yapılarına yönelik olmadığını, doğrudan mali ve ekonomik suç örgütünü hedef aldığını vurguladı. Gözaltı kararlarının uygulanması, şüphelilerin yakalanması ve mali delillerin toplanmasına yönelik operasyonel süreç devam ediyor.
