Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Alihan Kuriş'in yakalanmasına ilişkin dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. Gözaltı kararının uygulanması amacıyla Kuriş'in ikamet adresine giden emniyet güçleri, şüpheliyi evinde bulamadı. Yapılan incelemelerde Kuriş'in teknik takibe yakalanmamak ve bulunduğu yeri gizlemek amacıyla cep telefonunu evinde bıraktığı, ardından daha önceden belirlediği başka bir adrese geçtiği tespit edildi.
alihan kuriş GİZLİ BÖLMEde kıskıvrak yakalandı
A Haber'in aktardığı bilgilere göre Kuriş'in geçtiği ikinci adresi tespit eden güvenlik güçleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Eve giren ekipler, ilk kontrollerde şüpheliye rastlamadı. Bunun üzerine polis ekipleri evde kapsamlı ve titiz bir arama gerçekleştirdi. Arama sırasında ev içerisinde bulunan ve özel olarak gizlendiği değerlendirilen bir bölme tespit edildi.
Emniyet güçlerinin gizli bölmeyi açmasının ardından, içeride saklanan Alihan Kuriş bulundu. Kuriş, polis ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, işlemlerinin tamamlanması için emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü'ne yönelik düzenlenen operasyonda, suç örgütünün lideri olduğu öne sürülen Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 37 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, "suç örgütü kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", "vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheliler ve suç örgütüne ait şirketler hakkında MASAK raporu hazırlandı.
MASAK raporunda, örgüte ait şirketlerin önemli bölümünde 2020'den sonra finansal işlem hacimlerinin belirgin biçimde yükseldiği tespit edildi. Raporda ayrıca şirketlerde bölünme ve devir işlemlerinin gerçekleştirildiği, şirket bölünmeleri sırasında oldukça yüksek sermayeyle yeni şirketler kurulduğu ve bu şirketlerin bölünmeyi gerçekleştiren şirketlerden farklı illerde ve farklı faaliyet alanlarında faaliyet gösterdiği belirtildi.
Bazı şirketlerin sermaye dışında herhangi bir kaynağının bulunmadığı, aktif ticaret gerçekleştirmediği ancak mevcut sermayeyle bağlı ortaklıklar kaleminin finanse edildiği aktarılan raporda, suç örgütünün bu yöntemle şirketlerin kayıtlarına ulaşılmasını önlemeyi ve finansal işlemlerin izlenmesini güçleştirmeyi amaçladığı kaydedildi.
Şirket hesaplarında yüksek nakit hareketliliği tespit edildi
Raporda, şirketlerin çoğunda çeşitli ödeme kuruluşları üzerinden transfer alımlarının belirlendiği bilgisine yer verildi. Şirketlerde yüksek miktarda nakit sirkülasyonu bulunduğu, ortaklar tarafından şirketlere kaynağı izaha muhtaç yüksek tutarlarda nakit girişleri yapıldığı ve bu paraların şirketlerin sermaye artırımlarında kaynak olarak kullanıldığı ifade edildi.
Ayrıca şirket hesaplarına yatırılan yüksek miktardaki paraların, analiz kapsamındaki şirketlere dikkat çekici şekilde aktarıldığı belirtildi. Ödeme kuruluşlarından gelen transferler ile nakit yatırılan tutarlardan çeşitli şirketlere yüksek miktarlarda para transferleri yapıldığı raporda yer aldı.
Raporda şirketlerin mal alım-satım kayıtlarında diğer tüzel kişilerle yüksek tutarlı işlemler gerçekleştirdiği belirtildi. Çeşitli tüzel kişilerle yapılan yüksek meblağlı mal alım-satım işlemlerinin sahte faturalaşma açısından dikkat çekici olduğu değerlendirmesine yer verildi. Şirket hesaplarında, kayıtlarla uyumsuz şekilde yurt dışında bulunan çeşitli şirketlerden döviz cinsi transfer girişleri olduğu tespit edildi. Raporda ayrıca bazı şirketlerin yüksek vergisel iadeler aldığı ve finansal işlemlerin organize şekilde yürütülmesi sonucunda gerçekleştirilmiş olabileceği belirtildi.
17 ilde 49 şüpheli gözaltına alındı
Bu kapsamda, Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında, bir bölümünün yurt dışında olduğu belirlenen 49 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi. Ayrıca şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama-el koyma işlemi yapılması kararlaştırıldı.
