İstanbul merkezli yürütülen Can Holding soruşturması kapsamında düzenlenen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 11’i tutuklandı.
11 Şüpheli Tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Can Holding yetkilileri hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “örgütü yönetme”, “örgüte üye olma”, “suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarından işlem başlatıldı.
Gözaltına alınan 25 şüpheliden Mehmet Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ, Mehmet Sıddık Kaya, Emin Şahin, Nuh Zafer Metin, Serap Özgür, Abdulselam Yıldız, Tuncay Şahin, Adnan Yıldız, Nurettin Paksoy ve Mustafa Şahin, “çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma” ve “malvarlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla tutuklandı.
Diğer 14 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulandı. Bu kapsamda bazı şüphelilere “yurt dışına çıkış yasağı”, “imza atma” ve “konutu terk etmeme” gibi yükümlülükler getirildi.
can holding soruşturması
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, Can Holding bünyesindeki şirketler aracılığıyla “nitelikli dolandırıcılık”, “vergi kaçakçılığı” ve “kara para aklama” iddiaları üzerine başlatıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarıyla desteklenen incelemelerde, şirket hesaplarına kaynağı belirsiz yüklü miktarda para girişleri tespit edildi.
Bu paraların farklı şirketler arasında aktarılarak izlerinin gizlendiği, sahte belgeler ve faturasız işlemlerle vergi yükümlülüklerinin azaltıldığı iddia edildi. Ayrıca, holdingin Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde çok sayıda şirket kurarak denetim mekanizmalarını zorlaştırdığı ve yönetim kurulu değişiklikleriyle sorumlulukları örgüt üyeleri arasında dağıttığı ileri sürüldü.
121 Şirketin Malvarlığına El Konuldu
Soruşturma kapsamında 121 şirkete ait mal varlıklarına el konuldu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. El konulan şirketler arasında medya, enerji, eğitim ve finans sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar da yer aldı.
Kayyum atanan şirketler arasında Habertürk Gazetecilik, Show TV, Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı, Doğa Okulları İşletmeciliği, Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama ve Bosphorus Medya Grubu gibi kuruluşlar bulunuyor.
