Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçu Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, Çapkanlar suç örgütü üyesi olduğu değerlendirilen 28 şüphelinin banka hesapları incelendi.
Soruşturmada, hesaplardaki olağanüstü para hareketleri, bilirkişi raporları ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından gerçekleştirilen yığın mali veri analizleri detaylı şekilde değerlendirildi. Kripto varlıklar ve elektronik para kuruluşlarından elde edilen verileri inceleyen uzmanlar, şüphelilerin gelir seviyeleriyle bağdaşmayan ve kaynağı tespit edilemeyen milyarlarca liralık para transferlerini ortaya çıkardı.
5 milyar 66 milyon liralık suç geliri tespit edildi
İncelemeler sonucunda, yasa dışı bahis sitelerinden elde edilen suç gelirlerinin ilk olarak şüphelilerin banka hesaplarına aktarıldığı belirlendi. Hesaplarda toplanarak büyük bir meblağa ulaşan paranın daha sonra izinin kaybettirilmesi amacıyla Elektronik Para Kuruluşları ile kripto varlık hesaplarına yönlendirildiği, ardından da güvenli kabul edilen soğuk cüzdan adreslerine transfer edilerek aklandığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında örgütün bu yöntemle 5 milyar 66 milyon TL tutarındaki suç gelirini finansal sisteme soktuğu belgelendi.
Soruşturma doğrultusunda, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul, Ankara, Sivas, Diyarbakır ve Batman'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 24 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller ile yarım kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
