İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.
Soruşturma kapsamında savcılıkta ifadesi alınan Fatma Betül Sayan Kaya, 'Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet' ve 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Kaya'nın iki suçtan tutuklanmasına karar verdi.
İlyas Kaya ve eski SPK Başkanı Gönül'e adli kontrol
Soruşturma kapsamında ifadeleri alınan İlyas Kaya ile eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül de adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Hakimlik, iki şüpheli hakkında imza atma ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.
Savcılığın sevk yazısında OZATD hissesi ayrıntısı
Soruşturma dosyasında yer alan sevk yazısında, Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (OZATD) hisse işlemlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanan rapora dikkat çekildi.
Yazıda, Kaya'nın sermaye piyasası aracının fiyatını, değerini veya yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek nitelikteki kamuya açıklanmamış bilgilere sahip olduğu yönünde değerlendirme yapıldığı ve bu kapsamda savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.
Sevk yazısında, Tera Grubu'nun şirket ve fon bazında OZATD hisselerinde yoğun miktarda alım gerçekleştirdiğinin tespit edildiği aktarıldı. Kaya'nın ifadesinde Tera Grubu yöneticilerinden Erdin Özel'i geçmişten tanıdığını, hisse yatırımı sürecinde görüşmelerinin sürdüğünü ve Tera Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile de görüştüğünü belirttiği kaydedildi.
Ayrıca Kaya'nın Tera Grubu bünyesinde yatırım hesabı açtığının işlem kayıtları ve beyanlarla doğrulandığı ifade edildi.
Hisse satışının tasfiye kararından bir gün önce yapıldığı belirtildi
Savcılığın sevk yazısında, OZATD hissesindeki yükselişin Nisan 2026'da başladığı, düşüş eğiliminin ise fonlarla ilgili tasfiye kararından bir gün öncesi olan 16 Eylül 2026'ya kadar sürdüğü belirtildi.
Kaya'nın söz konusu hisseleri Nisan 2026'da aldığı, satış işlemini ise 16 Eylül'de gerçekleştirdiği aktarıldı. Sevk yazısına göre hisseler piyasada satılmak yerine Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye virman yoluyla devredildi ve satış bedeli aynı gün Kaya'nın hesabına yatırıldı.
'Tasfiyeden bir gün önce bu işlem gerçekleşti'
Sevk yazısında, OZATD hissesinin normal takas sürecinin T+2 olduğu, ancak Kaya'nın hisselerinin T+0 yöntemiyle virman edilerek bedelin aynı gün hesabına geçtiği belirtildi.
Savcılık değerlendirmesinde, Kaya'nın Tera Grubu yöneticileriyle iletişimi, ilk kez borsa yatırımı yapmasına rağmen yüksek miktarda yatırım gerçekleştirmesi ve satış işleminin tasfiye kararından bir gün önce yapılması birlikte ele alındı. Bu durumun, şüphelinin hisse fiyat hareketleri ile tasfiye kararından haberdar olduğu yönünde değerlendirmeye konu edildiği kaydedildi.
Sevk yazısında, kaçma ve delil karartma şüphesi bulunduğu belirtilerek adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı değerlendirmesiyle tutuklama talep edildi.
Kaynak: AA
