Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan, “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik yükümlülüklere bazı ek tedbirler getirildi.
Kalkınma ve Yatırım Bankalarına Ek Yükümlülükler
Yapılan değişiklikle birlikte, kalkınma ve yatırım bankalarının uyum yükümlülüğü seviyesi artırıldı. Bu bankalar, artık uyum programı oluşturması gereken yükümlüler arasında yer alacak. Sektörel özellikleri dikkate alınarak yapılan bu düzenleme ile söz konusu finansal kurumların risk temelli yaklaşımlarını güçlendirmeleri hedefleniyor.
Sanal Bayilere Uyum Görevlisi Zorunluluğu
Düzenleme kapsamında, tamamen elektronik ortamda faaliyet gösteren ve fiziksel bir işyeri bulunmayan şans ve bahis oyunu bayileri, uyum görevlisi atamakla yükümlü tutuldu. Bu adımla birlikte, çevrim içi bahis sektöründe finansal suçlarla mücadelede denetim mekanizmalarının daha etkin hale getirilmesi amaçlanıyor.
Uyum Görevlisi Atama ve Yetkilendirme Süreci Belirlendi
Yönetmelikte ayrıca, uyum görevlisi ile yardımcılarının atanması, görevden ayrılması ve yetkilendirilme süreci ile ilgili usul ve esaslar da netleştirildi. Bu kapsamda, ilgili kişilerin görevlendirme süreçlerine ilişkin izlenecek adımlar ayrıntılı şekilde tanımlandı.
Geçiş Sürecine İlişkin Düzenleme Yapıldı
Hâlihazırda görevde bulunan uyum görevlisi ve yardımcılarının mağduriyet yaşamaması adına, düzenlemede bir geçiş süreci de öngörüldü. Bu süreç sayesinde, mevcut personelin yeni düzenlemelere uyum sağlaması kolaylaştırılacak.
Yeni yönetmelik, finansal sistemin şeffaflığını artırmayı ve suç gelirleriyle etkin mücadeleyi hedefleyen tedbirlerin kapsamını genişletiyor.
