İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen kapsamlı bir soruşturma kapsamında, mali suç yapılanmalarına yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Uzun süredir devam eden teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından, İstanbul merkezli olmak üzere beş ilde sabah saatlerinde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Operasyonun, iş dünyasında önemli yankı uyandırdığı bildirildi.
26 Şirkete operasyon
Soruşturma kapsamında, farklı sektörlerde öne çıkan 26 şirket operasyonun odağında yer aldı. Demir Holding, Cavitech Denizcilik ve Ses Yapı’nın da aralarında bulunduğu şirketlerin genel merkezlerinde jandarma ekiplerince aramalar başlatıldı. Aramalarda şirketlere ait muhasebe kayıtları, dijital materyaller ve çeşitli finansal belgelerin incelenmek üzere muhafaza altına alındığı öğrenildi.
Vergi Kaçakçılığı ve Kara Para Aklama İddiaları
Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre, yürütülen soruşturmada şüpheliler hakkında birden fazla suçlama bulunuyor. Şüphelilerin, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, vergi kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarını işledikleri iddia ediliyor. Özellikle paravan şirketler aracılığıyla vergi kaybına neden olunduğu ve yasa dışı gelirlerin finansal sistem içerisine sokularak aklanmaya çalışıldığı yönünde bulgulara ulaşıldığı belirtildi.
Operasyon kapsamında elde edilen delillerin incelenmesine devam edilirken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.
43 şüpheli hakkında gözaltı kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, mali müşavirlerden oluşan şüphelilerin kurdukları şirketler üzerinden gerçekte var olmayan bir ticari ilişkiye dayanarak 2020-2021 yıllarında 6 milyar 971 milyon 991 bin 447 TL değerinde sahte fatura düzenlendiği tespit edildi.
Haksız şekilde KDV iadesi alarak devleti 2020-2021 yılı arasında tespit edilen şirketler özelinde yaklaşık 69 milyon 552 bin 840 TL zarara uğrattıkları belirlenlenen 1 yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir, 6 örgüt yöneticisi ve suça konu sahte faturaları kullanarak kamu zararına sebep oldukları tespit edilen Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik A.Ş ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş'nin yönetici ve ortakları olan 11 şüphelinin dahil olduğu toplamda 43 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Kaynak: SABAH
