İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanmasına yönelik Kapalıçarşı ve Venüs dosyası çerçevesinde dördüncü dalga operasyon için düğmeye basıldı. Operasyon kapsamında çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.
80 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi
Soruşturma dosyasına yansıyan tespitlere göre, forex işlemleri, bilişim yöntemleriyle gerçekleştirilen dolandırıcılıklar ve yasa dışı sanal bahis siteleri üzerinden elde edilen paraların paravan şirketler ve şahıs banka hesapları aracılığıyla yasal bankacılık sistemine dahil edildiği belirlendi. Elde edilen suç gelirlerinin izini kaybettirmek amacıyla kripto varlık şirketlerine aktarıldığı ve bu yöntemle yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi.
Bu kapsamda İstanbul, Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla ve Samsun olmak üzere 14 ilde toplam 80 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.
Yürütülen operasyonlarda 68 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi.
340 Milyon TL Değerinde Malvarlığına El Konuldu
Soruşturma kapsamında, tespit edilen paravan şirket sahipleri ile para aktarımını sağlayan şüpheli şahısların suç tarihinden itibaren elde ettikleri 340 milyon TL değerindeki malvarlığına el konuldu. El konulan malvarlıkları arasında 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve 8 işyeri bulunduğu bildirildi.
Yetkililer, Kapalıçarşı ve Venüs dosyası kapsamında yürütülen soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini, mali hareketlerin ve dijital para transferlerinin ayrıntılı şekilde incelendiğini belirtti.
Kaynak: İHA
