Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. soruşturması kapsamında yeni bir aşamaya geçildi. İstanbul merkezli 8 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 38 şüphelinin emniyet işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, "7258 sayılı kanuna muhalefet" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.
Yasa dışı bahis ve kara para aklama trafiği deşifre edildi
MASAK analizleri ve TCMB denetim raporları doğrultusunda başlatılan soruşturma, dijital finans dünyasındaki devasa bir illegal ağı ortaya çıkardı. Edinilen bilgilere göre, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex faaliyetlerinden elde edilen milyonlarca liralık suç geliri, elektronik para sistemleri üzerinden sistematik bir şekilde finansal sisteme sokuldu. Paranın izini kaybettirmek amacıyla çok sayıda yurt içi ve yurt dışı paravan şirket aracılığıyla aklama faaliyeti yürütüldüğü tespit edildi.
Suç gelirlerini aklamak için yazılım ve bilişim uzmanlarını kullandılar
Soruşturmanın dikkat çeken teknik detaylarına göre, suç örgütü içerisinde sadece operasyonel isimler değil, teknik uzmanlar da aktif rol aldı. Örgüt bünyesinde; yazılım mühendisleri, bilgi teknolojileri (IT) personeli ve proje yöneticilerinin, paranın nakline aracılık etmek üzere özel yazılımsal altyapılar ve finansal yönlendirme mekanizmaları kurdukları belirlendi. Bu teknik ekibin, yasa dışı fonların transfer edilmesini ve gizlenmesini sağlayan sistemleri yönettiği saptandı.
TMSF kayyum olarak atandı ve şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu
İstanbul merkezli; Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa illerinde düzenlenen operasyonlarda 42 şüpheliden 38'i yakalanırken, firari olan diğer isimlerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Finansal ve dijital delillerin korunması amacıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Papel ödeme kuruluşuna kayyum olarak atandı. Ayrıca mahkeme kararıyla tüm şüphelilerin mal varlıklarına ve şirketin finansal varlıklarına el konuldu.
Kaynak: DHA
