İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile bağlantılı 38 şüpheliden 15’i tutuklanırken, 23 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
PAPEL'E YASA DIŞI BAHİS SORUŞTURMASI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında ''Bahis ve Şans Oyunları Hakkındaki Kanun'a muhalefet'' ve ''Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama'' suçlarından soruşturma başlatılmıştı.
8 İLDE GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONLARDA 38 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI
Soruşturma kapsamında hazırlanan denetim raporu ve MASAK analizlerinde, yasadışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik şekilde finansal sisteme sokulduğu ve çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı tespit edilmişti. İstanbul İl Emniyet Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, hakkında gözaltı kararı verilen 42 şüpheliden 38'i yakalanarak gözaltına alınmıştı. Öte yandan PAPEL'e Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atanmıştı.
ŞÜPHELİLERİN 15'İ TUTUKLANDI
Emniyette işlemleri tamamlanan 38 şüpheli, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmişti. Savcılık, şüphelilerden 17'sini tutuklanma talebiyle, 21 şüpheliyi ise adli kontrol kararı talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk etti. Mahkemede ifadeleri alınan şüphelilerden 15'i tutuklandı. Mahkeme, 23 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uyguladı.
Kaynak: İHA
