İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen kapsamlı fon soruşturması titizlikle devam ediyor. Yürütülen tahkikat çerçevesinde ilgili kurumlara gönderilen resmi yazıyla birlikte dikkat çeken bir hukuki adım atıldı.
Söz konusu soruşturma dosyasında adı geçen Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, Yönetim Kurulu Başkanvekili Abdülkerim Fırat ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Erdoğan hakkında önemli bir mal varlığı tedbiri kararı alındığı açıklandı.
İlgili Kurumlara Gönderilen Resmi Yazının Detayları
Başsavcılık tarafından ilgili kuruluşlara iletilen talimatta, şüpheli konumundaki kişilerin mal varlıklarını azaltıcı nitelik taşıyan her türlü işlemine karşı tedbir alınması istendi. Bu kapsamda devir, temlik, satış, bağış, ipotek ve rehin tesisi gibi işlemler ile hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi ve yüksek tutarlı EFT veya havale talepleri bildirim yükümlülüğü altına sokuldu.
Olağan Dışı İşlemler İçin Başsavcılık Onayı Şartı
İlgili kişilerin gerçekleştirmek isteyebileceği olağan dışı nitelikteki tüm finansal taleplerde, işlem yapılmadan evvel başsavcılıktan görüş alınması ve onay sorulmadan hiçbir tasarruf işlemine izin verilmemesi hususu ilgili birimlere ve üye kuruluşlara net bir şekilde bildirildi.
Öte yandan bildirilen usullere tabi kılınan şahısların mesleki faaliyetleri, maaş ödemeleri, fatura ödemeleri ve emekli aylığı kullanımı gibi günlük olağan işlemlerinin mağduriyete yol açacak şekilde kısıtlanmaması gerektiği vurgulandı. Bununla birlikte, olağan faaliyet dışı olan, işlem tutarı veya sıklığı bakımından dikkat çeken ve mal varlığını azaltıcı muvazaalı işlemlerin başsavcılığa derhal bildirilmesi istendi.
Müzekkere Tüm Üye Kurumlara Duyuruldu
Hazırlanan müzekkerenin Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve Türkiye Noterler Birliği aracılığıyla bütün üye bankalara ve noterliklere ulaştırılması talep edildi. Yapılan duyuruların ardından bilgilendirmenin başsavcılığa eksiksiz olarak iletilmesi istendi.
Sermaye Piyasası Araçları Donduruldu
Soruşturma dosyasında yer alan suçlamalar ve isnat edilen fiiller göz önünde bulundurularak, Fatih Erdoğan, Mehmet Erdoğan ve Abdülkerim Fırat isimli şüphelilerin hesaplarında bulunan sermaye piyasası araçlarının ilgili kurumlarca dondurulması talep edildi.
Ayrıca mal varlığını azaltıcı hamleler ve gerçekleştirilen bu tür operasyonlar yönünden, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun hükümleri gereğince Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) da gecikmeksizin bildirimde bulunulması gerektiği vurgulandı.
(Kaynak ve Görsel: Anadolu Ajansı)
