İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesince, 7 Temmuz'da yapılan duruşmada Papara Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Faruk Karslı'nın tahliyesine karar verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Karslı'nın tahliyesine itiraz etti.
İtirazı değerlendiren İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesince çıkarılan yakalama kararının ardından Karslı yeniden tutuklandı.
yasa dışı bahiste para transferi iddiası
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Papara Elektronik Para AŞ'nin yasa dışı bahis para trafiğine ön ayak olduğu ve yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerini Papara üzerinden gerçekleştirdikleri iddiasıyla yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı "suçtan zarar gören" sıfatıyla, Papara Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Faruk Karslı'nın da aralarında bulunduğu 25 kişi "şüpheli", 21 şirket ise "malen sorumlu" olarak yer alıyor.
Yasa dışı bahis sitelerinde büyük oranda Papara Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu nezdinde açılan hesapların kullanıldığı belirtilen iddianamede, açık kaynak araştırmalarında bu sitelerin bahis baronları olarak bilinen Veysel Ş, Derkan B, Anıl U. gibi kişilere ait olduğu yönünde bilgilerin bulunduğu, kuruluşun bu kişilerle hareket eden şahıs ya da şahıslarla işbirliği halinde olduğu, Papara'nın faaliyet alanının ödeme hizmetleri olmasına rağmen banka transfer işlemlerinin oldukça yüksek olmasının dikkat çektiği kaydediliyor.
İddianamede, Papara'nın yasa dışı bahis örgütleriyle gizli anlaşma sürecinde olduğu, MASAK tarafından gönderilen raporda da şirketin sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın yurt dışına para transferlerinin görüldüğü, yeni kurduğu "PPR Holding AŞ" bünyesinde şirketlerini toplayarak ticari görünüm elde ettiği, Papara Elektronik Para AŞ nezdinde gerçekleşen işlemlerle suç gelirine yasal görünüm kazandırdığı ve bu eylemlerin para aklama şüphesini kuvvetlendirdiği belirtiliyor.
Papara'nın sahibi Karslı hakkında yapılan değerlendirmelerde, örgüt elebaşı olduğu ve şüphelinin cep telefonunun şifresini kollukla paylaşmadığı iddianamede ifade ediliyor.
26 bin 12 hesap ve 12 milyar liralık işlem hacmi
Şirket çalışanlarının Karslı'nın talimatları doğrultusunda hareket ettiği, Merkez Bankası'nın denetim raporuna göre, 2021-2023 arasında yasa dışı bahis faaliyetleri sebebiyle kuruluşun kapatılan e-para hesaplarının sayısının 21 bin 88 olduğu ve sektörde kapatılan hesapların yüzde 94,4'üne tekabül ettiği belirtilen iddianamede, yine bu tarihler arasında yasa dışı bahis sitelerinde 26 bin 12 hesabın kullanıldığı kaydediliyor.
İddianamede, bu hesaplarda ilgili tarihler arasında yaklaşık 12 milyar lira civarında işlem hacminin olduğu, hesapların 102 farklı yasa dışı bahis sitesinde kullanıldığı, paraların Papara hesaplarından 274 farklı banka hesabına, oradan da tespit edilebilen 5 farklı kripto cüzdan adresine gönderildiği anlatılıyor.
Şüpheli Karslı'nın 2020-2025 arasındaki eşi, annesi ve kardeşlerine para transferlerinin dikkat çekici bulunduğu ifade edilen iddianamede, toplam miktarın 120 milyon lira olduğu tespiti paylaşılıyor.
28 yıla kadar hapsi istendi
İddianamede, örgüt elebaşı Ahmed Faruk Karslı ile örgüt yöneticileri şüpheliler İlker Diker, Taylan Özgür Kiraz, Emre Kenci, Cenab Doğru ve Cengiz Sevim'in "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na muhalefet" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından 13 yıldan 28 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.
Diğer 19 şüphelinin ise iddianamede "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından 5 yıldan 23 yıla kadar değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları isteniyor.
Kaynak: AA
