İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, elektronik para ve ödeme hizmetleri alanında faaliyet gösteren VEPARA hakkında “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” iddiasıyla soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, İstanbul merkezli olmak üzere 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
soruşturmada tcmb raporları ve masak analizleri esas alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosyada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporları ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) analizleri esas alındı. İncelemelerde, yasa dışı bahis ile yasa dışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar aracılığıyla sistematik biçimde finansal sisteme aktarıldığı tespit edildi. Bu gelirlerin daha sonra çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden dolaştırılarak aklanmaya çalışıldığı belirlendi.
Teknik ve Yazılımsal Altyapı Üzerinden Para Transferi İddiası
Soruşturmanın derinleştirilmesiyle, örgüt yapılanması içerisinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi olarak görev yaptığı değerlendirilen bazı şüphelilerin, suç gelirlerinin transferinde aktif rol aldığı ortaya kondu. Şüphelilerin; elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme mekanizmaları aracılığıyla paranın nakline ve gizlenmesine iştirak ettikleri, bu kapsamda “para nakline aracılık etme” suçunu işledikleri değerlendirildi.
Yetkililer, örgüt hiyerarşisi içinde operasyonel, idari ve teknik süreçlerde aktif görev alan kişilerin, elektronik para hesaplarının yönetimi ve finansal akışların gizlenmesi faaliyetlerinde etkili olduğunu belirtti.
31 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı
Yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara, Kastamonu, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Operasyonlarda, şüphelilerin örgüt içindeki konumlarının belirlenmesi, finansal ve dijital delillerin toplanması, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin izinin sürülmesi ve delillerin muhafaza altına alınması amacıyla adreslerde arama ve el koyma işlemleri yapıldı.
Başsavcılık tarafından yapılan değerlendirmede, mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması hedefiyle soruşturmanın titizlikle ve çok yönlü biçimde devam ettiği bildirildi.
