İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Kamu Kurum ve Kuruluşları Aleyhine Nitelikli Dolandırıcılık”, “5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na Muhalefet” ve “Vergi Usul Kanunu’na Muhalefet” suçlamaları kapsamında, elebaşılığını V.B.’nin yaptığı ileri sürülen BADAY Grup mercek altına alındı.
hayali ihracat ve sahte fatura planı suya düştü
Şirkete bağlı akaryakıt firmasının yılda yaklaşık 350-400 ton LPG ithalatı yaptığı, bu ithalat nedeniyle oluşan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) yükümlülüklerinin, sahte faturalar ile hayali ihracat işlemleri kullanılarak sağlanan vergi avantajları sayesinde bertaraf edildiği tespit edildiği aktarıldı.
Şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara, Bursa, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Konya, Hatay ve Niğde illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda gözaltı kararı bulunan 27 şüpheli yakalandı.
Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulduğu belirtildi. Soruşturma kapsamında adı geçen 6 şirkete el konulurken, 10 şirkete ise kayyum atandığı öğrenildi.
Kaynak: DHA
