İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, şüphelilerin elektronik para kuruluşları üzerinden elde ettikleri yüksek miktardaki paraları farklı banka hesaplarına aktardıkları, ardından büyük bölümünü kripto varlık hizmet sağlayıcılarına yönlendirdikleri tespit edildi.
Yapılan araştırmalarda, para transferlerinin açıklama bölümlerinde yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle bağlantılı olabilecek ifadelerin bulunduğu belirlendi.
76 milyar TL’yi aşan işlem hacmi tespit edildi
Şüphelilere ait bankacılık kayıtlarının incelenmesi sonucunda, hesaplarda toplam 100 bin 25 işlem gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Bu işlemlerin toplam hacminin ise 76 milyar 284 milyon 877 bin 311 TL olduğu belirlendi. İşlem hacminin bir bölümünün kripto varlık hizmet sağlayıcılarına aktarıldığı tespit edildi.
Kripto para platformlarına gönderilen tutarların önemli bir kısmının USDT’ye çevrilerek dış cüzdanlara transfer edildiği, bu yöntemle para hareketlerinin gizlenmeye çalışıldığı ve söz konusu finansal işlemlerin yasa dışı bahis gelirleriyle bağlantılı olduğu değerlendirildi.
Eş zamanlı operasyonla 68 kişi yakalandı
Polis ekipleri, teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından 10 Temmuz Cuma günü şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 68 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHA
