Magician of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. isimli şirketin finansal hareketleri güvenlik güçleri tarafından mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde, söz konusu platformun hesaplarına fon aktaran BCT Yazılım ve Luquid Yazılım firmaları ile organik bir bağın bulunduğu tespit edildi.
Elde edilen ilk bulgulara göre, şirketin banka hesaplarında toplanan devasa meblağların büyük bir kısmının yasadışı bahis faaliyetleri ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından elde edildiği iddia edildi. İlgili hesaplar üzerinde yapılan mali analizlerde, 2023 yılından bu yana toplam 4 milyar 301 milyon lira tutarında para girişi yaşandığı, buna karşılık 3 milyar 990 milyon lira para çıkışı gerçekleştiği saptandı.
Milyonlarca Liralık Para Trafiği Deşifre Edildi
Soruşturma dosyasına yansıyan detaylara göre, şüpheli kişilerin söz konusu finansal kaynakları ödeme kuruluşları, elektronik para sistemleri ve geleneksel bankacılık kanalları aracılığıyla topladığı anlaşıldı. Toplanan bu fonların daha sonra izini kaybettirmek amacıyla kripto varlık platformlarına transfer edildiği resmi merciler tarafından belirlendi.
Sistem üzerinden yürütülen suç ağının çökertilmesi amacıyla adli makamlar düğmeye bastı. İstanbul merkezli toplam 4 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen baskınlarda, haklarında gözaltı kararı bulunan 19 şüpheliden 12'si kolluk kuvvetleri tarafından yakalandı.
Mal Varlıklarına El Konuldu ve TMSF'ye Devredildi
Şüphelilerin Adreslerinde Aramalar Yapıldı
Emniyet güçleri tarafından zanlıların ikamet adreslerinde ve iş yerlerinde detaylı arama ve el koyma işlemleri icra edildi. Operasyonlar neticesinde suç gelirlerinden elde edildiği değerlendirilen çok sayıda mal varlığına tedbir konuldu.
Soruşturma çerçevesinde suç gelirleriyle bağlantılı olduğu saptanan 14 araç, 4 konut, 2 arazi ile 367 banka ve kripto hesabına hızlı bir şekilde bloke konuldu. Yürütülen tahkikatın ardından Magician of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. isimli şirketin yönetiminin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredildiği bildirildi.
(Kaynak ve Görsel: Hürriyet)
