Bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarının işlendiğine yönelik ihbar üzerine Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı. Yapılan ilk incelemelerde, Trabzon’da yaşayan bir şüphelinin banka hesaplarını topladığı ve kiralayarak Türkiye genelinde faaliyet gösteren dolandırıcılık şebekesine sattığı tespit edildi.
sahte ilan açıp GSM hatlarından iletişme geçmişler
Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yomra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, şüphelilerin internet sitelerinde sahte ilanlar yayınladıkları belirlendi. Sabah'ın haberine göre şebekenin, ilanlardaki ürün veya hizmetleri satın almak isteyen vatandaşlarla yabancı ya da üçüncü kişiler adına açılmış GSM hatları üzerinden iletişime geçtiği öğrenildi.
Şüphelilerin, mağdurları kiralanan banka hesaplarına para göndermeye yönlendirdiği, ödeme sonrası ise hem iletişim hatlarını hem de banka hesaplarını kapatarak izlerini kaybettirmeye çalıştıkları ortaya çıkarıldı. MASAK tarafından yapılan analizlerde şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 500 milyon TL’lik şüpheli işlem hareketliliği tespit edildi. Suçtan elde edilen gelirlerin bir kısmının ise kripto para borsalarına aktarıldığı belirlendi.
Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Trabzon merkezli Batman, Mersin, Sakarya ve Siirt’te 13 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından Trabzon Adliyesi’ne sevk edilirken, firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
