İstanbul Gaziosmanpaşa’da bir bilişim şirketinin sahibi, muhasebe biriminde çalışanların şirketi dolandırdığından şüphelenerek Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Şikâyetin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan soruşturmada, şirketin 122 milyon TL zarara uğratıldığı belirlendi.
Sabah'ın haberine göre, İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda muhasebe sorumlusu 36 yaşındaki Mesut A., 3 şirket çalışanı ile birlikte ailesi ve sevgilisinin de aralarında bulunduğu toplam 19 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16’sı cezaevine gönderildi.
122 milyon tl'yi kendi ve yakınlarının hesaplarına aktardı
Polisin yürüttüğü soruşturmada, Mesut A.’nın 2021 yılında şirketin parasını zimmetine geçirmeye başladığı ve para aktarımının 2026 yılına kadar sürdüğü tespit edildi. İddiaya göre şirket tarafından yapılan ödemeleri önce kendi banka hesabına, ardından diğer şüphelilerin hesaplarına yönlendiren Mesut A., elde ettiği paraları çeşitli harcamalarda kullandı. Polis ekipleri, paranın izini kaybettirmek amacıyla şüpheliler arasında yüzlerce para transferi gerçekleştirildiğini belirledi.
Mesut A.’nın bu süreçte kendisine ev ve otomobil aldığı, ayrıca yakın çevresine de yüklü miktarda para aktardığı tespit edildi.
evinin mülkiyetini annesine ve sevgilisine devretti
Soruşturmanın dikkat çeken ayrıntılarından biri de Mesut A.’nın özel hayatındaki gelişmeler oldu. Eşiyle boşanma aşamasına gelen şüphelinin, evini önce annesinin, daha sonra ise sevgilisinin üzerine yaptığı öğrenildi.
Bununla birlikte Mesut A.’nın boşanma sürecinde olmasına rağmen eşine de milyonlarca lira transfer ettiği ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında aynı şirketten muhasebe biriminde çalışan bir kişi ile bir depocu da dahil olmak üzere toplam 4 kişi gözaltına alındı.
Sevgilisine estetik operasyonlar yaptırdığı ortaya çıktı
122 milyon TL'lik vurgun soruşturmasında paranın önemli bölümünün Mesut A.’nın sevgilisi Şeyma Y. için harcandığı belirlendi. Mesut A.’nın sevgilisinin yaptırdığı estetik operasyonların ücretlerini ödediği tespit edildi. Çiftin ayrıca Kıbrıs ve Gürcistan’daki kumarhanelere gittiği ve burada yaklaşık 60 milyon TL harcadığı ortaya çıktı.
Operasyonun ardından Şeyma Y.’nin banka hesabında bulunan 10 milyon TL’ye el konuldu. Polis ekiplerinin söz konusu paranın kaynağına ilişkin sorusuna Şeyma Y., "Borsada işlem yaptım, oradan kazandım." yanıtını verdi.
122 milyon liralık zararın yaklaşık 100 milyonu harcandı
Soruşturmanın ilk aşamasında Mesut A.’nın şirketten zimmetine geçirdiği 122 milyon TL’nin yaklaşık 100 milyon TL’sini harcadığı tespit edildi.
Polisin mal varlığı incelemesinde ise 2020’li yılların başında satın alınan ev ve otomobillerin değer kazandığı belirlendi. Bu kapsamda yaklaşık 65 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu. Bloke edilen banka hesapları da hesaba katıldığında, yaklaşık 100 milyon TL değerindeki mal varlığının güvence altına alındığı öğrenildi.
5 yılda 530 milyon TL'lik işlem hacmi tespit edildi
Soruşturma kapsamında para hareketlerini inceleyen ekipler, Mesut A.’nın 5 yıllık süreçte toplam 530 milyon TL'lik işlem hacmine ulaştığını tespit etti.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 19 kişiden 16’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
