ABD Hazine Bakanlığı, kripto para borsası MEXC Global’in ABD finansal sistemine erişimini engelleyen bir karar aldığını duyurdu. Bu karar, MEXC Global’in İran, Kuzey Kore ve Rusya’ya yönelik yaptırımların delinmesiyle bağlantılı olarak en az 16 milyar dolarlık yasa dışı finansal işleme aracılık ettiğinin tespit edilmesi üzerine alındı.
Hazine Bakanlığına bağlı Mali Suçları Araştırma Ağı (FinCEN) tarafından yapılan açıklamada, MEXC Global’in hedef alındığı yeni yaptırım kararının detayları verildi. “Operation Economic Outcast” adlı operasyon çerçevesinde alınan karar, ABD’deki finans kuruluşlarının MEXC Global ile bağlantılı para transferlerini gerçekleştirmesini yasaklıyor.
MEXC Global’in Yasa Dışı İşlemleri Neler?
Hazine Bakanlığının açıklamasına göre, MEXC Global, Mayıs 2021 ile Mayıs 2026 arasında yaptırımlardan kaçınma, siber suçlar ve diğer yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı en az 16 milyar dolarlık işlemi kolaylaştırdı. Bu süreçte, İran merkezli kripto para platformlarıyla yapılan işlemler dikkat çekti.
Yetkililer, MEXC Global’in kara para aklamayı önleme ve müşteri kimlik doğrulama mekanizmalarındaki ciddi eksikliklerin, yaptırım uygulanan kişi ve kuruluşların platformu kullanmasına olanak sağladığını belirtti. Bakanlığın verilerine göre, borsa, söz konusu beş yıllık dönemde 40’tan fazla İran merkezli kripto para platformuyla yaklaşık 1 milyar dolarlık doğrudan işlem gerçekleştirdi.
İran ve Rusya ile Bağlantılı İşlemler Hakkında Ne Biliniyor?
Ayrıca, İran Merkez Bankası, İran Devrim Muhafızları ve Kudüs Gücü ile bağlantılı yaklaşık 22 milyon dolarlık işleme aracılık ettiği öne sürüldü. Rusya bağlantılı işlemler de soruşturmanın önemli bir bölümünü oluşturdu. MEXC Global’in Rusya’ya yönelik yaptırımlardan kaçınma faaliyetleriyle bağlantılı yaklaşık 1,5 milyar dolarlık işlem gerçekleştirdiği, bunun 232 milyon dolarlık bölümünün doğrudan yaptırım uygulanan kuruluşlarla yapıldığı açıklandı.
Yetkililer, borsanın yaptırım listesinde bulunan Garantex ve onun halefleri ile Haziran 2026’ya kadar işlem gerçekleştirmeye devam ettiğini bildirdi. Bu durum, borsanın yaptırımları aşmaya yönelik çabalarını gözler önüne seriyor.
Finans Kuruluşları İçin Yeni Düzenlemeler Neler?
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, finans kuruluşlarının hem İran yönetimini destekleyip hem de ABD finansal sistemine erişim sağlayamayacağını belirterek, dijital varlıklar üzerinden yaptırımları aşmaya yönelik girişimlere karşı mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti. FinCEN tarafından yayımlanan karar, ABD finansal kuruluşlarının MEXC Global’e veya MEXC Global’den gerçekleştirilen fon transferlerine aracılık etmesini yasaklıyor.
Karara aykırı hareket eden kuruluşlar hukuki veya cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabilecek. Düzenleme, ABD Federal Sicili’nde yayımlanmasından 30 gün sonra yürürlüğe girecek. 2018 yılında kurulan MEXC Global, Hazine Bakanlığının verilerine göre Eylül 2026 itibarıyla günlük 1 milyar doların üzerinde işlem hacmine ve yaklaşık 5 milyar dolarlık rezervlere sahipti.
Platform, 3.000’den fazla kripto para ve tokenlaştırılmış varlıkta işlem imkânı sunuyordu.
