Fon soruşturmasında yeni gelişme
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından titizlikle yürütülen fon soruşturması kapsamında önemli bir aşamaya gelindi. Soruşturma dahilinde İlyas Kaya ve eşi Fatma Betül Sayan Kaya'nın bugün şüpheli sıfatıyla savcılığa gelerek ifade verecekleri öğrenildi. Süreçle ilgili olarak ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri doğrultusunda ilgili kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmasının beklendiği belirtiliyor.
Başsavcılıktan geniş çaplı inceleme
Soruşturmanın derinleştirilmesi amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 Eylül tarihinde MASAK'a kapsamlı bir müzekkere gönderdi. Söz konusu yazıda; Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin alt kuruluşlarında görevli yöneticilerin mali verilerinin incelenmesi talep edildi. Başsavcılık, tüm yöneticilerin kimlik bilgilerinin tespit edilmesini, 2024 yılından bugüne kadar gerçekleştirilen yurt dışı para ve kripto varlık transferlerinin yanı sıra tüm para giriş-çıkışlarının ham veri olarak kendilerine ulaştırılmasını istedi.
Soruşturmada tutuklu sayısı 85'e ulaştı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen geniş kapsamlı operasyonlarda daha önce birçok isim hakkında tutuklama kararı verilmişti. Soruşturma sürecinde Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ile Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ayrıca Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım yöneticileri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da tutuklanan isimler arasında yer aldı.
Soruşturmanın ilerleyen safhalarında, Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'in de aralarında bulunduğu 73 şüpheli daha tutuklanmıştı. Bu yeni tutuklamalarla birlikte soruşturma kapsamında cezaevine gönderilenlerin toplam sayısı 85'e ulaşmış oldu. Öte yandan, soruşturma kapsamında gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya isimli şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.
(Kaynak: Hürriyet)
