İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, siber dolandırıcılık faaliyetleri deşifre edildi. Sabah'ın haberinde yer alan bilgilere göre şüphelilerin; BİMCELL, PTTCELL, İZBAN gibi kurumların sitelerini kopyalayarak vatandaşları forex sistemine yönlendirdiği ve 313 milyon lira tutarında işlem gerçekleştirdiği belirlendi. İstanbul merkezli 12 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda hakkında gözaltı kararı verilen 59 şüpheliden 48'i yakalandı.
Suç Gelirleri Kapalıçarşı’da Muhasebeleştirildi
Yapılan incelemelere göre, dolandırıcılık yoluyla elde edilen paralar paravan şirketler ve şahıs hesapları üzerinden Kapalıçarşı’daki döviz bürolarına aktarıldı. Bu paraların, altın alım-satımı yapılmış gibi gösterilerek 313 milyon TL tutarındaki kısmının finansal sisteme sokulduğu saptandı. MASAK raporlarında, para hareketlerinin zincirleme şekilde gizlendiği ve işlemlerin ticari faaliyet görüntüsü altında yapıldığı bilgisi yer aldı.
120 Milyon TL Değerindeki Malvarlığına El Konuldu
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda; 1 döviz bürosu, 9 mesken, 4 daire, 14 arsa, 2 depo, 11 otomobil ve 6 motosiklet olmak üzere yaklaşık 120 milyon TL değerindeki varlığa el konuldu. İstanbul, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, İzmir, Kocaeli, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Siirt ve Yalova illerinde gözaltına alınan 48 şüpheli hakkında adli süreç devam ediyor.
