PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye yönelik olarak yürütülen "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" iddiasıyla gerçekleştirilen ikinci dalga operasyonunda, gözaltına alınan 30 şüpheliden 15'i tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından sürdürülmektedir.
Operasyon çerçevesinde, gözaltına alınan 30 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlanmış olup, şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmiştir. Savcılıkta ifade veren şüphelilerden 21'i tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmiştir. Hakimlik, 15 şüphelinin tutuklanmasına ve 15 şüpheli hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar vermiştir.
İlk Operasyonda Neler Yaşandı?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında soruşturma başlatıldığı belirtilmiştir. Merkez Bankası denetim raporu ve MASAK analizlerinde, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik şekilde finansal sisteme sokulduğu tespit edilmiştir.
Birinci aşamada, İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alınmış, 9 şüpheli tutuklanmış, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Soruşturmanın derinleştirilmesi ile birlikte, örgüt içerisinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi olarak görev yapan bazı şüphelilerin, suç gelirlerinin gizlenmesine aktif olarak katıldıkları anlaşılmıştır.
İkinci Dalga Operasyonunun Detayları Neler?
İkinci aşama operasyon, örgüt hiyerarşisi içerisinde aktif rol üstlenen şüphelilere yönelik gerçekleştirilmiştir. İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Kocaeli ve Yalova illerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alınmış, adreslerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte, finansal ve dijital delillerin temini, suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi amacıyla kapsamlı bir çalışma yürütülmektedir.
Jandarma Genel Komutanlığı'ndan alınan bilgilere göre, şirketin toplam işlem hacmi 123 milyar 534 milyon lira olarak belirlenmiştir. Suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasını engellemek amacıyla, şüphelilere ve şirkete ait tüm banka hesapları ve kripto varlık hesaplarına el konulmuş, çok sayıda taşınır ve taşınmaz mal varlığına el koyma tedbirleri uygulanmıştır.
Olayın Gelişimi ve Son Durum Nedir?
Yürütülen soruşturma, mali güvenliğin korunması ve suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi amacıyla titizlikle devam etmektedir. Devam eden operasyonlarda, 2 şüpheli daha gözaltına alınarak toplam şüpheli sayısı 30'a ulaşmıştır. Soruşturmanın derinleştirilmesi ve elde edilen yeni deliller doğrultusunda, sürecin nasıl ilerleyeceği merakla beklenmektedir.
Bu süreçte, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyetleri ve soruşturma ile ilgili gelişmeler, kamuoyunun dikkatini çekmeye devam etmektedir.
