Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis ve suç gelirlerini aklama soruşturması kapsamında, TikTok üzerinden yapılan canlı yayınlarda gönderilen sanal hediyelerle para aklama yöntemi kullanıldığı tespit edildi.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli yakalandı.
TikTok'ta sanal hediyelerle kara para aklama yöntemi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 7258 Sayılı Kanun'a Muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik soruşturma başlatıldı.
Yürütülen çalışmalarda, yasa dışı bahis ve diğer suçlardan elde edilen gelirlerin TikTok'ta canlı yayın yapan sosyal medya fenomenleri aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı belirlendi.
Şüphelilerin, yayıncılara bağış adı altında yüksek maddi değere sahip sanal hediyeler gönderdiği tespit edildi.
Sanal hediyeler paraya çevrilerek şüphelilere geri gönderildi
Soruşturma kapsamında belirlenen yönteme göre, TikTok yayıncılarına gönderilen sanal hediyeler uygulama üzerinden hesaplara aktarıldı.
Yayıncıların, söz konusu hediyelerden elde edilen tutarları belirli bir komisyon kesintisinin ardından nakit veya banka havalesi yoluyla şüphelilere geri verdiği ortaya çıkarıldı.
Bu yöntemle suçtan elde edilen gelirlerin aklanmaya çalışıldığı belirtildi.
MASAK incelemesinde 1 milyar 928 milyon liralık para hareketi
Soruşturma kapsamında 14 şüphelinin son 6 yıllık Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri incelendi.
Yapılan incelemelerde şüphelilere ait toplam 1 milyar 928 milyon 362 bin 722 lira 98 kuruş tutarında para hareketi bulunduğu belirlendi.
Ayrıca suç gelirleriyle kuyumculardan ziynet eşyası satın alındığı, bu yöntemle paranın finansal sisteme sokulmaya ve yurt dışına çıkarılmaya çalışıldığı tespit edildi.
Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon
Elde edilen deliller doğrultusunda 10 Kasım'da 8 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyon düzenlenen iller şöyle:
- Ankara
- Antalya
- Bursa
- Manisa
- İstanbul
- Kahramanmaraş
- Gaziantep
- Hakkâri
Operasyonlarda 11 şüpheli yakalanırken, firari durumdaki 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Kaynak: İHA
