İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. hakkında yürütülen adli soruşturma kapsamında dikkat çekici bir operasyon gerçekleştirildi. Elde edilen bulgulara göre, şirketin aeronx.com uzantılı internet sitesi üzerinden faaliyet yürüttüğü ve yasa dışı bahis ile nitelikli dolandırıcılık suçlarından elde edilen gelirlerin kripto varlıklara dönüştürülerek izinin kaybettirilmeye çalışıldığı saptandı.
Hesaplarda Milyarlık Hareketlilik Tespit Edildi
Yapılan detaylı mali incelemelerde, söz konusu platformun banka hesaplarında 2023 yılından bu yana 4 milyar 301 milyon lira para girişi ve 3 milyar 990 milyon lira para çıkışı olduğu belirlendi. Şirket hesaplarına para aktaran 639 gerçek kişinin büyük kısmının yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarından haklarında soruşturma veya kovuşturma kaydı bulunduğu anlaşıldı. Soruşturma derinleştirildikçe BCT Yazılım ve Liquid Yazılım firmalarının da bahse konu kripto platformuyla organik bağları olduğu ortaya çıkarıldı. BCT Yazılım'ın eski yetkilisinin Tolga Altay, mevcut yetkilisinin ise platform çalışanı Mustafa Uslular olduğu kaydedildi. Ödeme kuruluşları üzerinden sanal POS tahsilatlarıyla yüz milyonlarca liranın kripto platformuna aktarıldığı da tespit edilenler arasında yer aldı.
Eş Zamanlı Baskınlar ve Mal Varlıklarına Tedbir
Soruşturma çerçevesinde İstanbul merkezli olmak üzere Antalya, İzmir, Ankara ve Kırşehir illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı bulunan 19 şüpheliden 12'si güvenlik güçlerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet adreslerinde yapılan aramalarda ve hukuki işlemlerde, 14 araç, 4 konut ve 2 araziye yönelik tedbir uygulanırken, toplam 367 banka ve kripto hesabına bloke konuldu. Öte yandan, operasyon kapsamındaki kripto para platformunun Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredildiği açıklandı. Yetkililer, suç örgütünün tüm bağlantılarının deşifre edilmesi için soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini bildirdi.
(Kaynak ve Görsel: Yeni Şafak)
